A、 具有较强的科学性和准确性
B、 针对性强、效率高
C、 对检查人员的业务素质、检查经验和职业敏感性要求较高
D、 侧重于风险识别或舞弊行为的揭露
答案：A
解析：解析:命题依据:教材第五章，第三节
A、 具有较强的科学性和准确性
B、 针对性强、效率高
C、 对检查人员的业务素质、检查经验和职业敏感性要求较高
D、 侧重于风险识别或舞弊行为的揭露
答案：A
解析：解析:命题依据:教材第五章，第三节
A. 外部公安、司法等机构人员
B. 案发机构负责人
C. 审计部门
D. 下级行相关工作人员
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
A. 条线指导
B. 条线监督
C. 条线管理
D. 条线检查
解析：解析:命题依据:第六章，第一节
A. 牵头部门
B. 协办部门
C. 督办部门
D. 主管部门
解析：解析:命题依据:第七章，第二节
A. 调查目的
B. 调查对象
C. 调查步骤
D. 方法和措施
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 形成个人客户不良贷款(含信用卡透支，下同)在100万元以上2000万元以下或贷款损失金额在50万元以下的
B. 重要信息系统故障或瘫痪，银监会事件定级达到三级或造成辖区内服务中断半小时以上3小时以下的
C. 发生涉案金额50万元以上案件或造成直接经济损失金额在50万元以上的
D. 被司法机关或银行监管、审计、税务、工商等行政机关处罚金额在20万元以上50万元以下的
解析：解析:命题依据:第十五章，第二节
A. 内部环境
B. 信息与沟通
C. 控制活动
D. 内部监督
解析：解析:命题依据:教材第十一章，第五节
A. 底稿生成
B. 日记生成
C. 手工登记
D. 系统对接
解析：解析:命题依据:教材第十一章，第二节
A. 被查单位对检查工作底稿上的问题有异议并出示充分证据的，检查组应当核实后在底稿上标注是否采纳。
B. 问题属实但被查单位拒绝签字的，不影响底稿的使用。
C. 问题属实但被查单位拒绝签字的，检查人员应当在底稿中进行必要说明。
D. 检查工作底稿经检查组长或主查审核后，交被查单位责任人签字盖章确认。
解析：解析:命题依据:教材第五章，第六节
