A、 调节法
B、 查询法
C、 详查法
D、 鉴定法
答案：A
解析：解析:命题依据:教材第五章，第四节
A、 调节法
B、 查询法
C、 详查法
D、 鉴定法
答案：A
解析：解析:命题依据:教材第五章，第四节
A. 公证送达
B. 邮寄送达
C. 邮件送达
D. 公告送达
解析：解析:命题依据:第十五章，第二节
A. 不同监管部门对关联方的范围界定是不一致的
B. 银监会界定的关联方包括了监事
C. 分行高级管理人员只在证监会的口径下才构成关联方
D. 我行可以根据实际情况认定我行关联方的范围，无需将所有监管口径下的关联方均纳入关联方的范围
解析：解析:命题依据:第九章，第二节
命题部室:内控合规监督部
A. 中国银监会主席
B. 中国人民银行行长
C. 中国人民银行反洗钱局局长
D. 中国反洗钱监测分析中心主任
解析：解析:命题依据:第八章，第二节
A. 整改督办部门负责人
B. 整改责任部门负责人
C. 整改督办单位负责人
D. 整改责任单位负责人
解析：解析:命题依据:第七章，第二节
A. 王某
B. 李某
C. 宋某
D. 张某
解析：解析:命题依据:教材第三章，第二节
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第四节
A. 被查单位对检查工作底稿上的问题有异议并出示充分证据的，检查组应当核实后在底稿上标注是否采纳。
B. 问题属实但被查单位拒绝签字的，不影响底稿的使用。
C. 问题属实但被查单位拒绝签字的，检查人员应当在底稿中进行必要说明。
D. 检查工作底稿经检查组长或主查审核后，交被查单位责任人签字盖章确认。
解析：解析:命题依据:教材第五章，第六节
A. 发布修订后的规章制度，应当附修订说明或修订对比表。
B. 执行简易修订程序时，制度起草部门直接拟定修订发文通知，经相关职能部门和制度管理部门会签后，由有权人员审批签发。
C. 在新的制度中废止原有规章制度的，不再单独履行废止程序。
D. 制度管理部门向制度起草部门提出的修订、废止制度建议，起草部门必须采纳。
解析：解析:命题依据:第二章，第八节
A. 章程
B. 基本制度与政策类
C. 管理办法与规定类
D. 操作规程与实施细则类
解析：解析:命题依据:教材第二章，第二节
A. 公文管理部门
B. 制度管理部门
C. 制度维护部门
D. 内部审计部门
解析：解析:命题依据:第二章，第七节
