255.查询法指对检查过程中发现的疑点和问题，通过口头询问或质疑的方式弄清事实真相并取得( )的一种调查方法。

A. 推进合规文化建设

B. 做好案防教育培训

C. 强化检查监督工作

D. 加强基层员工人文关怀

A. 案件风险排查

B. 企业文化建设

C. 年度内部控制评价

D. 条线尽职监督

A. 客观公正

B. 突出重点

C. 整合检查资源

D. 全面风险覆盖

A. 交易对手识别

B. 内控合规部门审查

C. 有权审批人审批交易

D. 交易备案

A. 创新导致的合规风险总是负面的，风险极大

B. 创新，在很大程度上就是要打破常规

C. 创新面临的合规风险通常需要银行高管决策层和特定部门来进行战略部署与防范

D. 创新带来的合规风险需要银行执行操作层做好合规执行与信息反馈

A. 合规人人有责原则体现了合规管理的全面性与全员性

B. 合规人人有责，但各自的合规责任又是不同的

C. 合规部门对银行内各机构各条线的合规性负首要责任

D. 合规人人有责要求各负其责

A. 上级行主管部门

B. 复核决定为最终决定

C. 本级行主管部门

D. 复核决定仍可以申请复核

A. 《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》

B. 《中国农业银行客户身份识别操作规程》

C. 《中国农业银行反洗钱及制裁合规测试操作规程(试行)》

D. 《中国农业银行黑名单监测管理规定》

A. 一般检查人员的底稿由组长或主查审核

B. 主查的底稿由组长或其他主查审核

C. 组长的底稿由组长指定的主查审核

D. 所有底稿必须由检查组长审核