258.有效的检查证据应具有( )，即检查证据应当与检查目标相关联，并能如实反映客观事实。

A. 激励约束机制不健全，权责利不相适应导致的问题

B. 队伍建设不到位，缺乏对员工行为有效管控导致的问题

C. 内设组织设置不合理，出现职能交叉或职能缺失、管理不到位导致的问题

D. 信息系统存在漏洞导致的问题

A. 盘点法

B. 详查法

C. 调节法

D. 鉴定法

A. 重大

B. 较大

C. 一般

D. 重要

A. 检查人员同时承担多个检查事项，应当在同一检查日记中依次记载;多名检查人员共同承担同一检查事项，只要指定其中一名检查人员记载即可。

B. 同一被查机构的同类性质的问题，不可以合并出具检查工作底稿。

C. 只要检查底稿问题属实，可以不要求被查单位签字。

D. 检查报告只对所检查的事项发表评价意见，对检查过程中未涉及的事项不发表检查评价意见。

A. 欧美银行业金融创新的不断涌现

B. 全球化背景下，汇丰、花旗等跨国大银行的探索

C. 巴林银行倒闭等一系列重大违规事件的发生

D. 上海银行业2005年10月发起每年一届的合规年会

A. 客户反映非自身原因账户资金发生异常

B. 大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

C. 某支行员工盗取客户资金

D. 收到重大案件举报线索

A. 检查内容

B. 频率

C. 覆盖面

D. 检查方法

A. 各职能部门通过检查计划申报功能向同级内控合规部门报送年度检查计划及临时计划

B. 内控合规部门通过检查计划审核功能对各部门检查计划进行统筹

C. 内控合规部门通过检查计划终止功能作废已审核通过，但尚未立项，由于特殊原因需要作废的检查计划

D. 检查立项部门通过检查计划终止功能作废已审核通过，但尚未立项，由于特殊原因需要作废的检查计划

A. 公证送达

B. 邮寄送达

C. 邮件送达

D. 公告送达