262.通过( )收集检查证据的，应当取得被查询单位或者个人的书面答复材料或者口头答复记录，并注明查询事项、内容、方式和查询结果等情况。

A. 优先选取发生额或余额较大的样本

B. 能以较少的样本数量实现较高的样本覆盖

C. 不易发现金额较小业务的风险事项

D. 具有较强的科学性和准确性

A. 农银银行尽职监督工作的定位与规划

B. 农行合规管理的组织框架

C. 农行合规管理的程序与内容

D. 合规管理工作的职责与分工

A. 银行卡中心

B. 网络金融部

C. 客户服务中心

D. 办公室

A. 被发现问题的机构为整改责任单位

B. 如果整改责任单位内设职能部门，被发现问题的部门为整改责任部门

C. 整改责任部门可分为主办部门和督办部门

D. 整改责任单位负责人是整改工作的主责任人，整改责任部门负责人是整改具体问题的主责任人

A. 直接授权

B. 基本授权

C. 特别授权

D. 转授权

A. 被检查机构

B. 开展内部监督检查的部门

C. 内控合规部门

D. 风险管理部门

A. 计算

B. 分析性复核

C. 查询

D. 监盘

A. 对检查发现的重大违规问题及时向上级反映

B. 因特殊原因未按方案要求完成检查任务

C. 因被查单位提供虚假资料导致误导检查结果的

D. 未按规定的程序和内容实施检查并造成严重后果

A. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

B. 金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

C. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

D. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告

A. 评价目标与工作任务

B. 进度安排

C. 人员组织

D. 问题整改标准