268.组成我行检查制度规范体系的规章制度不包括( )。

A. 分析法

B. 比较法

C. 审阅法

D. 核对法

A. 客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则

B. 我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分

C. 客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项

D. 我行客户洗钱风险等级采取三级分类法

A. 试行期限届满，试行制度自动废止。

B. 征求意见环节是制度制定的必经环节。

C. 制度审查可以在行领导开会审议之后，正式发布之前。

D. 制度制定的全流程包括立项、起草、征求意见、审查、审批、发布。

A. 农业银行法定代表人;

B. 农业银行辖属分支机构负责人;

C. 农业银行及其法定代表人或者辖属分支机构(含直属机构)及其负责人;

D. 农业银行及辖属分支机构(含直属机构)。

A. 整章建制是合规管理的重要组成部分，特别是对一线操作岗位员工来讲

B. 内规建设必须清楚把握组织自身的经营特点

C. 内规建设同样需要把握好相关性、重要性、准确性、建设性和持续性等原则

D. 内规建设要特别关注激励与约束的关系，人控与机控相结合，设计好具体的激励与约束措施或手段，健全长效保障机制

A. 优先选取发生额或余额较大的样本

B. 能以较少的样本数量实现较高的样本覆盖

C. 不易发现金额较小业务的风险事项

D. 具有较强的科学性和准确性

A. 严重程度分轻微、一般、关注、较大、重大五个等级。

B. 存在违规行为的业务笔数，同一笔业务存在5处违规的按5笔统计。

C. 工作底稿是检查人员对检查发现问题情况的概括描述。

D. 对违规行为不会造成资金风险或损失的无需填列违规金额。

A. 财产保护控制就是为了保护资产的安全而采取的控制措施

B. 要求企业建立财产日常管理制度和定期清查制度

C. 未经授权的人员可以接触和处置财产

D. 可以运用财产保险降低财产运行风险

A. 行为纠正到位

B. 风险控制到位

C. 责任追究到位

D. 举一反三到位

A. 按照风险程度，问题分为重大、较大、关注、一般、四个等级

B. 重大、较大类问题合称重点问题

C. 外部监督发现的问题，原则上适用外部监督机构明确的风险等级

D. 内部监督发现的问题，由开展内部监督检查的部门按照农业银行标准评估认定风险等级