A、 检查组人员的组成可采用异地交叉方式。
B、 检查人员与被查单位或检查事项存在利害关系，但可能不妨碍检查结果客观公正的，可以不用回避。
C、 检查组应分工明确、结构合理，检查人员应具备相应的专业胜任能力。
D、 项目主办部门根据检查业务的重要程度和难易程度、被查单位的业务经营特点和业务量大小等情况抽调充足人员组成检查组。
答案：B
解析：解析:命题依据:教材第五章，第六节
A、 检查组人员的组成可采用异地交叉方式。
B、 检查人员与被查单位或检查事项存在利害关系，但可能不妨碍检查结果客观公正的，可以不用回避。
C、 检查组应分工明确、结构合理，检查人员应具备相应的专业胜任能力。
D、 项目主办部门根据检查业务的重要程度和难易程度、被查单位的业务经营特点和业务量大小等情况抽调充足人员组成检查组。
答案：B
解析：解析:命题依据:教材第五章，第六节
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
A. 《商业银行内部控制指引》
B. 《企业内部控制基本规范》
C. 《农业银行内部控制基本规定》
D. 《企业内部控制配套指引》
A. 内部程序
B. 外部事件
C. 就业制度和工作场所安全事件
D. 实物资产的损坏
解析：解析:命题依据:第十二章，第一节
A. 违法类问题
B. 案件
C. 非违规类问题
D. 操作类问题
解析：解析:命题依据:第七章，第一节
A. 政府定价
B. 交易双方的协议价格
C. 可比的独立第三方的市场价格或收费标准
D. 合理的构成价格
解析：解析:命题依据:第九章，第一节
命题部室:内控合规监督部
A. 历史资料查询
B. 检查底稿审核
C. 检查底稿确认
D. 检查底稿引用
解析：解析:命题依据:教材第十一章，第二节
命题部室:内控合规监督部
A. 权重法
B. 运用权重法，以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估。
C. 定性与定量分析相结合的方式
D. 定性法
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 同级风险管理部门
B. 同级内控合规部门
C. 上级机构对口部门
D. 上级机构内控合规部门
A. 明确了国务院反洗钱行政主管部门
B. 明确了金融机构应履行的反洗钱义务
C. 明确了反洗钱调查的范围、调查的程序以及调查的措施
D. 明确了违反该法律应承担的法律责任
解析：解析:命题依据:教材第八章，第二节
A. 内部控制的有效性仅指内部控制设计的有效性。
B. 内部控制的有效性仅指内部控制运行的有效性。
C. 内部控制的有效性是指内部控制设计和运行的有效性
D. 内部控制的有效性能为内部控制目标的实现提供绝对保证
解析：解析:命题依据:教材第四章，第二节
