A、 对调阅的被查单位业务经营、会计报表和有关制度文件等资料进行暂时封存。
B、 检查组认为被查单位的内部控制制度与法律、规则和准则及上级行现行规章制度相抵触的，有权要求被查单位停止执行，并报告其上级行。
C、 对拒绝或不配合检查、打击报复或陷害检查人员的单位和人员，有权向其上级行反映，并要求其及时采取必要措施予以制止和处理。
D、 对发现的案件线索或重大敏感事项，为防止当事人毁损、转移证据或发生其他意外，经请示派出行同意，可要求被查行对相关当事人采取必要的防控措施。
答案：B
解析：解析:命题依据:教材第五章，第七节
A、 对调阅的被查单位业务经营、会计报表和有关制度文件等资料进行暂时封存。
B、 检查组认为被查单位的内部控制制度与法律、规则和准则及上级行现行规章制度相抵触的，有权要求被查单位停止执行，并报告其上级行。
C、 对拒绝或不配合检查、打击报复或陷害检查人员的单位和人员，有权向其上级行反映，并要求其及时采取必要措施予以制止和处理。
D、 对发现的案件线索或重大敏感事项，为防止当事人毁损、转移证据或发生其他意外，经请示派出行同意，可要求被查行对相关当事人采取必要的防控措施。
答案：B
解析：解析:命题依据:教材第五章，第七节
A. 内部员工涉嫌违法犯罪
B. 内外勾结损害农行利益
C. 外部人员涉嫌诈骗
D. 内部人员发放贷款存在违规行为
解析：解析:命题依据:教材第十三章
A. 业务存在风险隐患
B. 内部控制流程存在缺陷
C. 个案行为可立即纠正
D. 制度不完善需要立即修订
解析：解析:命题依据:教材第七章，第三节
A. 历史资料查询
B. 检查底稿审核
C. 检查底稿确认
D. 检查底稿引用
解析：解析:命题依据:教材第十一章，第二节
命题部室:内控合规监督部
解析：解析:命题依据:教材第十章，第五节
A. 合规首先要符合外规
B. 外规是内规建设的基础
C. 所有的外规都有必要转化为内规
D. 内规的效力范围通常仅限于组织内部
解析：解析:命题依据:第一章，第二节
A. 一个内部缺陷
B. 多个内部控制缺陷的组合
C. 一个外部缺陷
D. 一个或多个内部控制缺陷的组合
解析：解析:命题依据:教材第四章，第六节
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
A. 30天
B. 45天
C. 60天
D. 90天
解析：解析:命题依据:第七章，第三节
A. 产品管理部门
B. 内控合规部门
C. 风险管理部门
D. 反洗钱主管部门
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 通过书面形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告
B. 通过电子形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告
C. 向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D. 暂不上报，持续监测
解析：解析:命题依据:教材第八章，第四节
命题部室:内控合规监督部
