297.无需履行尽职监督职责的职能部门是( )?

A. 经济形势

B. 法律变化

C. 科技进步

D. 运营管理

A. 行为纠正到位

B. 风险控制到位

C. 责任追究到位

D. 举一反三到位

A. 调节法

B. 查询法

C. 详查法

D. 鉴定法

A. 由企业董事会、管理层和全体员工共同实施

B. 贯穿整个企业经营过程

C. 旨在识别并管理风险

D. 为企业实现基本目标提供绝对保证

A. 内部环境

B. 控制活动

C. 信息与沟通

D. 内部监督

A. 检查未发现问题可以不撰写检查报告。

B. 检查报告主要内容包括检查依据、检查基本情况、检查发现问题及原因分析、检查建议等。

C. 对有多个检查组的检查项目，项目主办部门应当对各检查组提交的检查报告分别归档，无需形成总体检查报告。

D. 对有多个检查组的检查项目，各检查组无需撰写报告，而应由项目主办部门形成总体检查报告。

A. 年度报告

B. 重大内部交易备案

C. 风险事件特别报告

D. 半年度报告

A. 中国银监会主席

B. 中国人民银行行长

C. 中国人民银行反洗钱局局长

D. 中国反洗钱监测分析中心主任

A. 王某

B. 李某

C. 宋某

D. 张某

A. 公证送达

B. 邮寄送达

C. 邮件送达

D. 公告送达