A、 信贷管理部门
B、 内控合规部门
C、 风险管理部门
D、 运营管理部门
答案：B
解析：解析:命题依据:第七章，第二节
A、 信贷管理部门
B、 内控合规部门
C、 风险管理部门
D、 运营管理部门
答案：B
解析：解析:命题依据:第七章，第二节
解析：解析:命题依据:教材第十三章
A. 金融机构的客户有任何信息变化，都应及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
B. 金融机构应根据客户风险等级的调整期限，定期调整其风险等级及所对应的风险控制措施
C. 金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
D. 金融机构客户风险等级通过系统自动调整
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 中国
B. 境内
C. 属地
D. 境外
解析：解析:命题依据:教材第四章，第六节
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第四节
解析：解析:命题依据:教材第六章，第三节
A. 案件风险排查
B. 企业文化建设
C. 年度内部控制评价
D. 信息系统建设
A. 风险控制到位
B. 风险控制不到位
C. 责任追究不到位
D. 责任追究到位
解析：解析:命题依据:第七章，第一节
A. 交易各方的关联关系和关联方基本情况
B. 交易的定价政策及定价依据
C. 交易成交价格及结算方式
D. 该交易给我行带来的收益
解析：解析:命题依据:第九章，第二节
命题部室:内控合规监督部
A. 签订责任书
B. 发送整改通知
C. 档案管理
D. 检查前分析
解析：解析:命题依据:教材第五章，第二节
A. 中国银监会主席
B. 中国人民银行行长
C. 中国人民银行反洗钱局局长
D. 中国反洗钱监测分析中心主任
解析：解析:命题依据:第八章，第二节
