A、 内部监督
B、 外部监督
C、 条线监督
D、 内控评价
答案：B
解析：解析:命题依据:第七章，第三节
A、 内部监督
B、 外部监督
C、 条线监督
D、 内控评价
答案：B
解析：解析:命题依据:第七章，第三节
A. 减半扣分
B. 直接扣分
C. 再次减半扣分
D. 减半扣分和再次减半扣分
解析：解析:命题依据:教材第四章，第一节
A. 核对法、审阅法、复算法、比较法、分析法
B. 逆查法和顺查法
C. 详查法和抽查法
D. 观察法和查询法
解析：解析:命题依据:教材第五章，第四节
A. 全面性原则
B. 成本效益原则
C. 制衡性原则
D. 重要性原则
A. 内部环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 内部监督
A. 观察法是检查人员亲临现场进行实地观察，借以查明事实真相，取得检查证据的一种调查方法。
B. 查询法指对检查过程中发现的疑点和问题，通过口头询问或质疑的方式弄清事实真相并取得口头或书面证据的一种调查方法。
C. 分析法就是通过分解被查项目的内容，以揭示其本质和了解其构成要素的相互关系。
D. 函证法指检查人员通过给有关单位和个人发函，以了解情况取得证据的一种调查方法。
A. 媒体频现负面新闻，涉及面广。
B. 媒体出现负面新闻，波及局部区域。
C. 违反内部规章，形成严重损失。
D. 决策程序导致重大失误。
解析：解析:命题依据:教材第四章，第六节
A. 8
B. 5
C. 10
D. 15
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 授权管理部门
B. 信用卡中心
C. 信贷管理部
D. 办公室
解析：解析:命题依据:教材第三章，第二节
A. 声誉风险、道德风险
B. 监管风险、财务风险
C. 案件风险、人员风险
D. 市场风险、系统风险
解析：解析:命题依据:教材第五章，第二节
A. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B. 金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。
D. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
