A、 中国人民银行
B、 中国人民银行反洗钱局
C、 中国反洗钱监测分析中心
D、 金融监管部门反洗钱工作小组
答案：B
解析：解析:命题依据:第八章，第二节
A、 中国人民银行
B、 中国人民银行反洗钱局
C、 中国反洗钱监测分析中心
D、 金融监管部门反洗钱工作小组
答案：B
解析：解析:命题依据:第八章，第二节
A. 内部环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 内部监督
解析：解析:命题依据:教材第五章，第二节
A. 监事会
B. 董事会
C. 股东大会
D. 行务会
解析：解析:命题依据:教材第四章，第六节
A. 目标任务类
B. 制度流程类
C. 组织保障类
D. 产品工具类
解析：解析:命题依据:第七章，第一节
A. 内部环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 内部监督
A. 发生涉案金额等值人民币100万元(含)以上案件的，应当暂停案发机构分管负责人职务。
B. 发生涉案金额等值人民币100万元(含)以上案件的，可视情况暂停案发机构主要负责人职务。
C. 发生重大、恶性案件的，应当暂停案发机构主要负责人职务。
D. 发生重大、恶性案件的，可视情况暂停案发机构上一级机构分管负责人职务。
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
A. 董事会对全行经营活动的合规性负最终责任
B. 各条线负责人对本条线的经营活动的合规性负首要责任
C. 各分支机构负责人对本机构的经营活动的合规性负首要责任
D. 合规负责人和合规部门对全行经营活动的合规性负首要责任
解析：解析:命题依据:教材第一章，第二节
解析：解析:命题依据:教材第八章，第三节
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第四节
