A、 中国银监会主席
B、 中国人民银行行长
C、 中国人民银行反洗钱局局长
D、 中国反洗钱监测分析中心主任
答案:B
解析:解析:命题依据:第八章,第二节
A、 中国银监会主席
B、 中国人民银行行长
C、 中国人民银行反洗钱局局长
D、 中国反洗钱监测分析中心主任
答案:B
解析:解析:命题依据:第八章,第二节
A. 《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》
B. 《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》
C. 《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《中国农业银行反洗钱协查工作规程》
解析:解析:命题依据:教材第八章,第三节
A. 监事会办公室
B. 农户金融部
C. 金融市场部
D. 信用审批部
解析:解析:命题依据:教材第十四章,第三节
A. 案件风险排查
B. 企业文化建设
C. 年度内部控制评价
D. 条线尽职监督
A. 无薪酬档次可降,达到降级或撤职处分档次的,给予记大过处分。处分期和停发绩效工资按照原薪酬标准执行
B. 无岗位等级可降,达到降级处分档次的,降一档薪酬档次;达到撤职处分档次的,降两档薪酬档次
C. 无聘任职务(含专业序列职务),达到降级处分档次的,降一级岗位等级;达到撤职处分档次的,降两级岗位等级
D. 受到留用察看处分的,降一级聘任职务(含专业序列职务);受到降级处分的,撤销所有聘任职务(含专业序列职务)
解析:解析:命题依据:第十五章,第二节
A. 条线指导
B. 条线监督
C. 条线管理
D. 条线检查
解析:解析:命题依据:第六章,第一节
A. 整改准备
B. 整改落实
C. 验收报告
D. 分级分类
解析:解析:命题依据:教材第七章,第三节
A. 基本转授权书
B. 转授权调整书
C. 特别转授权书
D. 授权委托书
解析:解析:命题依据:教材第三章,第二节
A. 内部环境
B. 控制活动
C. 风险评估
D. 内部监督
A. 建立了内部控制的总体框架和基本要求
B. 明确了内控建设的目标、原则及构成要素
C. 在企业内部控制规范体系中处于最高层次,起统领作用
D. 由财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部门于2006年联合发布