A、 中国人民银行
B、 中国人民银行反洗钱局
C、 中国反洗钱监测分析中心
D、 金融监管部门反洗钱工作小组
答案：C
解析：解析:命题依据:第八章，第二节
A、 中国人民银行
B、 中国人民银行反洗钱局
C、 中国反洗钱监测分析中心
D、 金融监管部门反洗钱工作小组
答案：C
解析：解析:命题依据:第八章，第二节
A. 分析法
B. 比较法
C. 审阅法
D. 核对法
解析：解析:命题依据:教材第五章，第四节
解析：解析:命题依据:教材第十二章，第一节
A. 遵循外规是商业银行一切经营管理活动的前提与基础
B. 合规首先是要符合外规
C. 外规跟进需要持续关注外部法律、规则和准则的最新发展
D. 外规跟进的主要任务就是做好外规文件的层层转发
解析：解析:命题依据:教材第一章，第二节
A. 建立了内部控制的总体框架和基本要求
B. 明确了内控建设的目标、原则及构成要素
C. 在企业内部控制规范体系中处于最高层次，起统领作用
D. 未借鉴COSO等国际经验和做法
A. 信访的受理、办结合规
B. 按规定程序查办案件
C. 层层落实案件防范责任制
D. 实施员工违规行为积分管理
解析：解析:命题依据:教材第四章，第三节
A. 重大
B. 较大
C. 较小
D. 一般
A. 未执行检查方案要求的检查程序和检查方法
B. 对检查发现问题隐瞒不报或者未如实反映
C. 检查结论与事实严重不符
D. 未按规定履行检查报告制度
解析：解析:命题依据:教材第五章，第六节
解析：解析:命题依据:教材第三章，第二节
解析：解析:命题依据:教材第十章，第五节
解析：解析:命题依据:教材第四章，第四节
