374.下面哪项罪名不属于我国《刑法》第191条中所规定的洗钱上游罪?( )

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 危害税收征管罪

A. 财务报告内部控制缺陷

B. 非财务报告内部控制缺陷

C. 财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷

D. 以上都不是

A. 长期从事审计工作的人员

B. 屡查屡犯或拒绝对已发现问题进行整改的人员

C. 参与民间融资或为他人融资提供担保的人员

D. 长期没有进行岗位轮换的人员

A. 股东大会声明

B. 内部控制评价的依据

C. 内部控制评价的范围

D. 内部控制缺陷整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施

A. 强调了企业领导者特别是董事会、监事会和高级管理层在建立与实施内部控制中的重要作用

B. 明确了内部控制是全体员工的共同责任

C. 内部控制要求全体员工被动地遵守内部控制相关规定

D. 覆盖所有业务、产品和环节，是全过程控制

A. 历史资料查询

B. 检查底稿审核

C. 检查底稿确认

D. 检查底稿引用

A. 各级行行长

B. 各级行分管风险管理工作的副行长

C. 各级行分管内控合规工作的副行长

D. 各部门负责人

A. 遵循外规是商业银行一切经营管理活动的前提与基础

B. 合规首先是要符合外规

C. 外规跟进需要持续关注外部法律、规则和准则的最新发展

D. 外规跟进的主要任务就是做好外规文件的层层转发