A、 权重法
B、 运用权重法，以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估。
C、 定性与定量分析相结合的方式
D、 定性法
答案：B
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A、 权重法
B、 运用权重法，以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估。
C、 定性与定量分析相结合的方式
D、 定性法
答案：B
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 专案组人员组成
B. 调查目的
C. 调查步骤
D. 调查对象
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
解析：解析:命题依据:教材第七章，第一节
A. 中国银监会主席
B. 中国人民银行行长
C. 中国人民银行反洗钱局局长
D. 中国反洗钱监测分析中心主任
解析：解析:命题依据:第八章，第二节
A. 优先选取发生额或余额较大的样本
B. 能以较少的样本数量实现较高的样本覆盖
C. 不易发现金额较小业务的风险事项
D. 具有较强的科学性和准确性
解析：解析:命题依据:教材第五章，第三节
解析：解析:命题依据:教材第九章，第一节
A. 信贷调查与审查
B. 法人客户信贷审查与审批
C. 信贷调查与贷后管理
D. 业务申请与审批
解析：解析:命题依据:教材第五章，第五节
A. 诉讼费
B. 外聘律师代理费
C. 违反产业政策、监管法规等所遭受的罚款
D. 吊销执照
解析：解析:命题依据:第十二章，第一节
A. 三个月
B. 半年
C. 一年
D. 二年
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 员工在案件中涉嫌触犯刑法的。
B. 员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。
C. 员工在案件中没有触犯法律，单位或员工也无其他违法违规行为的。
D. 员工在案件中没有触犯法律，但有违规行为需要被单位给予处理的。
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第二节
