383.下列哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门?( )

A. 转授权范围和额度大于或优于授权的;

B. 转授权内容与授权内容不衔接的;

C. 转授权范围和额度与受权人经营管理状况明显不匹配的;

D. 转授权符合授权文书有关转授权规定的。

A. 对甲二级分行(C类)转授权:金额不超过1500万元人民币且落实足额房地产抵押的固定资产贷款审批权，不得向分支机构转授权;

B. 对乙二级分行(A类)转授权:金额不超过2500万元人民币且落实足额房地产抵押的固定资产贷款审批权，不得向分支机构转授权;

C. 对丙二级分行(B类)转授权:金额不超过1500万元人民币且落实足额房地产抵押的固定资产贷款审批权，不得向分支机构转授权;

D. 对丁二级分行(A类)转授权:金额不超过2000万元人民币固定资产贷款审批权，不得向分支机构转授权。

A. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

A. 风险控制到位

B. 风险控制不到位

C. 责任追究不到位

D. 责任追究到位

A. 30天

B. 60天

C. 90天

D. 120天

A. 整改责任部门

B. 业务主管部门

C. 内控合规部门

D. 外部监管部门

A. 一线员工严格按照行内制度规定操作

B. 合规人员对经营活动进行合规评估

C. 商业银行经营管理活动与员工行为合乎规则，做到知行合一，即执行层面的合规

D. 分行按照总行的考核指标要求开展经营

A. 支行

B. 总行业务部门

C. 一级分行

D. 二级分行