390.《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中，客户风险等级分类应在与客户建立业务关系后的( )个工作日内完成。

A. 推进合规文化建设

B. 做好案防教育培训

C. 强化检查监督工作

D. 加强基层员工人文关怀

A. 各级行财会和出纳人员

B. 合规管理岗位

C. 拥有资产处置、采购、费用审批、信贷审批、招投标权限的人员

D. 各级行行长、副行长及其他班子成员

A. 合规监测只需要在重大违规事件发生后进行以保证针对性强、效果好

B. 合规监测可重点关注消费者投诉、异常交易等数据

C. 合规监测应按照风险矩阵衡量合规风险发生的可能性和影响

D. 合规监测需要运用风险管理、信息管理等理念与技术

A. 检查未发现问题可以不撰写检查报告。

B. 检查报告主要内容包括检查依据、检查基本情况、检查发现问题及原因分析、检查建议等。

C. 对有多个检查组的检查项目，项目主办部门应当对各检查组提交的检查报告分别归档，无需形成总体检查报告。

D. 对有多个检查组的检查项目，各检查组无需撰写报告，而应由项目主办部门形成总体检查报告。

A. 巴林银行倒闭

B. 2008年全球金融危机

C. 巴塞尔委员会发布《合规与银行内部合规部门》

D. 水门事件

A. 已整改

B. 部分整改

C. 未整改

D. 无法整改

A. 信贷管理部门

B. 内控合规部门

C. 风险管理部门

D. 运营管理部门

A. 合规执行

B. 内控评价

C. 违规处罚

D. 监管评级

A. 综合绩效考核

B. 授权

C. 转授权

D. 人事管理

A. 中国农业银行员工违规行为处理办法

B. 内控评价办法

C. 三线一网格

D. 中国共产党问责条例