393.根据《中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法(试行)》的规定，如因监管制度、外部洗钱环境、设计规则变化、发生洗钱风险事件等原因，导致当前产品评估结果已与实际洗钱风险水平存在差异的，( )应及时开展动态评估。

A. 违法类问题

B. 案件

C. 非违规类问题

D. 操作类问题

A. 巴塞尔委员会发布的《合规与银行内部合规部门》对国际银行业具有强制性作用，必须实施

B. 巴塞尔委员会《合规与银行内部合规部门》明确了合规管理的十项原则性要求

C. 中国银监会《商业银行合规风险管理指引》明确了我国银行业合规管理的基本框架和规范

D. 汇丰、花旗等全球化大银行的探索实践促进了合规管理的发展

A. 农银冀转授〔2014〕19号

B. 农银冀转授〔2014〕第19号

C. 农银石转授〔2014〕19号

D. 农银石转授〔2014〕第19号

A. 对甲二级分行(C类)转授权:金额不超过1500万元人民币且落实足额房地产抵押的固定资产贷款审批权，不得向分支机构转授权;

B. 对乙二级分行(A类)转授权:金额不超过2500万元人民币且落实足额房地产抵押的固定资产贷款审批权，不得向分支机构转授权;

C. 对丙二级分行(B类)转授权:金额不超过1500万元人民币且落实足额房地产抵押的固定资产贷款审批权，不得向分支机构转授权;

D. 对丁二级分行(A类)转授权:金额不超过2000万元人民币固定资产贷款审批权，不得向分支机构转授权。

A. 信贷管理部门

B. 内控合规部门

C. 风险管理部门

D. 运营管理部门

A. 管理办法与规定类规章制度可以采用管理办法、规定等形式

B. 操作规程与实施细则类规章制度可以采用操作规程、作业规则、管理细则、实施细则等形式

C. 不属于制度的规范性文件，不允许使用管理办法、规定、操作规程等制度形式

D. 除基本制度与政策类制度之外，其他规章制度也可以在名称中出现基本、政策等字样

A. 只要定期提交一份书面报告就完成了合规报告的任务

B. 合规报告并非单纯意义上的一份书面格式报告，而是指一套合规报告体系

C. 合规报告由于涉及违规行为、敏感性大，只能由合规部门定期专门报告

D. 合规报告既包括日常合规信息的及时反馈，也包括定期的专门合规报告

A. 产品管理部门

B. 内控合规部门

C. 风险管理部门

D. 反洗钱主管部门