2.关于《企业内部控制配套指引》表述正确的包括:( )。

A. 制度审查

B. 制度审议

C. 制度审批

D. 制度发布

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 重大、较大、关注、一般、轻微

B. 重大、关注、一般

C. 几乎肯定、很可能、可能、不大可能、罕见

D. 很可能、可能、不大可能

A. 计算

B. 分析性复核

C. 检查会谈

D. 监盘

A. 是指结合具体业务和事项，为确保管理层的指令得以实现，所运用的控制政策、程序及措施

B. 应手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合

C. 实施内部控制的具体方式和载体

D. 控制活动的确定，无需考虑风险评估结果

A. 财务会计部总经理

B. 信贷业务部主管行长

C. 财务会计部主管行长授权其他副行长

D. 行长授权该一级分行其他副行长

A. 检查日记是检查人员以人为单位按时间顺序反映其每日实施检查全过程的书面记录。

B. 检查日记不能作为判定检查人员是否充分履职的证明。

C. 如果检查未发现问题，可以不编写检查日记。

D. 检查日记无需每日编写。

A. 检查未发现问题可以不撰写检查报告。

B. 检查报告主要内容包括检查依据、检查基本情况、检查发现问题及原因分析、检查建议等。

C. 对有多个检查组的检查项目，项目主办部门应当对各检查组提交的检查报告分别归档，无需形成总体检查报告。

D. 对有多个检查组的检查项目，各检查组无需撰写报告，而应由项目主办部门形成总体检查报告。

A. 经营目标设置不合理导致的问题

B. 任务指标设置不合理导致的问题

C. 规章制度不符合业务发展需要导致的问题

D. 信息系统存在漏洞导致的问题

A. 可自行组织

B. 报上级机构对口部门备案后

C. 报内控合规部门备案后

D. 与内控合规部门协商一致后