20.关于财产保护控制，表述正确的包括:( )。

A. 委托事项符合法律法规、监管规章和总行规章制度的规定;

B. 委托事项涉及的业务经有权审批人审批同意;

C. 委托事项经副行长及以上审批同意;

D. 委托事项涉及的非制式合同文本等法律文书经法律审查。

A. 重大类

B. 较大类

C. 关注类

D. 一般类

A. 法定代表人的姓名、职务

B. 委托单位(该二级分行)的全称

C. 受托人(张三)的姓名、职务

D. 委托期限等内容

A. 提任公司业务部总经理前，报总行任前审批;

B. 提任信贷管理部总经理前，报总行任前审批;

C. 免去财务会计部总经理职务后，向总行备案;

D. 免去内控合规部副总经理前，报总行任前审批。

A. 是《企业内部控制基本规范》的具体化

B. 包括应用指引、评价指引和审计指引

C. 每类指引相互独立，互不衔接

D. 连同《基本规范》，形成了具有统一性、公认性和权威性的中国企业内部控制规范体系

A. 合规管理是银行内部最具基础性的一项管理活动

B. 合规管理只是专业合规部门的专业合规管理

C. 合规管理不属于银行内部的风险管理活动

D. 合规管理与内部控制相互独立，没有联系

A. 禁止以非法手段获取证据。

B. 禁止以调查为由限制他人人身自由，严防办案安全事故发生。

C. 禁止逆程序办案。

D. 禁止恶意炒作。

A. 具有较强的科学性和准确性

B. 针对性强、效率高

C. 对检查人员的业务素质、检查经验和职业敏感性要求较高

D. 侧重于风险识别或舞弊行为的揭露

A. 观察法

B. 查询法

C. 函证法

D. 鉴定法

A. 形成个人客户不良贷款(含信用卡透支，下同)在100万元以上2000万元以下或贷款损失金额在50万元以下的

B. 重要信息系统故障或瘫痪，银监会事件定级达到三级或造成辖区内服务中断半小时以上3小时以下的

C. 发生涉案金额50万元以上案件或造成直接经济损失金额在50万元以上的

D. 被司法机关或银行监管、审计、税务、工商等行政机关处罚金额在20万元以上50万元以下的