23.运营分析方法主要包括:( )。

A. 支持按效力层级、业务种类、发布部门等维度统计辖内制度分布图及下载明细

B. 支持统计本级行发布制度被评价情况

C. 支持查看制度条款关联的监督检查数据，并可进一步钻取对应的违规问题详情

D. 支持内规解析

A. 《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》

B. 《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》

C. 《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》

D. 《中国农业银行反洗钱协查工作规程》

A. 可以有两种解释，一为合规风险管理，一为合规行为管理

B. 合规管理涉及风险管理与行为管理两大范畴

C. 合规管理是风险管理的核心

D. 合规管理与市场、信用风险相比，更易量化

A. 按证实客观事物的方法，分为盘点法和鉴定法。

B. 按审查书面资料的技术，分为核对法、审阅法、复算法、比较法、分析法。

C. 按审查资料的顺序，分为逆查法和顺查法。

D. 按审查资料的范围，分为详查法和抽查法。

A. 学一遍守则

B. 拍一段合规视频

C. 开展一次大讨论

D. 进行一次警示教育

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 金融监管部门反洗钱工作小组

A. 涉案金额等值人民币500万元(含)以上的

B. 涉案金额等值人民币1000万元(含)以上的

C. 性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的

D. 银保监部门认定的其他属于重大、恶性的案件

A. 该行信贷管理部总经理可以向独立审批人转授权

B. 该行甲独立审批人可以向乙独立审批人转授权

C. 该行行长可以向独立独立审批人转授权

D. 该行信贷主管行长可以向独立审批人转授权

A. 中国

B. 境内

C. 属地

D. 境外

A. 风险控制到位，是指整改责任部门或单位已采取措施消除或有效控制问题所造成的不良影响

B. 问题未造成不良影响，且行为纠正己经到位，可不再将风险控制到位作为判断整改完成的标准

C. 问题导致风险或者损失的，不应简单将是否收回全部风险金额或损失金额作为风险控制到位的唯一衡量标准

D. 问题整改涉及信用收回的，必须收回问题涉及风险金额或损失金额，方可认定为风险控制到位