87.《行长授权管理办法》规定授权管理部门应当建立授权管理台账，除了详细登记受权人名称、授权生效日期之外，还应记载以下事项，主要包括( )

A. 人为判断失误导致基于判断的决策出现失误，进而导致内部控制失效

B. 制度不能得到正确执行导致内部控制实效

C. 两个或多个人的串通行为可能导致内部控制失效

D. 考虑和权衡内部控制的成本与效益，可能会影响内部控制的有效性。

A. 《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》

B. 《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》

C. 《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》

D. 《中国农业银行反洗钱协查工作规程》

A. 不相容职务分离控制

B. 授权审批控制

C. 会计系统控制

D. 反舞弊

A. 某一级分行出具一份授权委托书，期限从2014年1月20至2014年4月25日，那么，2014年4月25日以后该授权委托书失效;

B. 某二级分行出具一份授权委托书，受托人是该行副行长李某，由于李某当天参加银监局的重要会议不能继续处理委托事务，该副行长将授权委托书中的受托人修改为信贷管理部总经理张某，由张某代为处理，那么，该份授权委托书失效;

C. 某一级分行出具一份委托授权书，委托该行财务会计部总经理与某供货商签署采购合同，那么，相关采购合同签署完毕该授权委托书失效;

D. 某二级分行出具一份授权委托书，期限从2014年8月20至2014年9月10日，2014年8月30日该行行长由于意外事件身故，那么，该授权委托书失效。

A. 第一检查小组初期人员配备准备不充分，部分检查人员经验不足难以胜任工作，为此，项目管理组对第一检查小组及时调整补充检查人员。

B. 设立了举报电话和举报邮箱，收到举报事项后第一时间进行转办，交由相关检查小组对举报事项进行核查。

C. 现场检查期间建立了沟通联系机制，通过电话、邮件等方式及时、准确地收集和传递相关信息;在各组撤离现场后，对各检查组在ICCS的录入情况进行跟踪审核。

D. 陪同行领导、部领导对各检查组进行巡视督导。

A. 身份证号码

B. 所在单位

C. 关联关系说明

D. 技术职称

A. 瞒报

B. 漏报

C. 迟报

D. 错报

A. 一级分行评价延伸测试数量:至少延伸测试一个二级分行和一个一级支行，未设置二级分行的一级分行至少延伸测试两个一级支行。

B. 二级分行评价延伸测试数量:至少延伸测试一个一级支行和一个网点，其中，对实施扁平化管理的二级分行，至少延伸测试3个网点。

C. 一级支行评价延伸测试数量:延伸测试30%的网点。

D. 对一级支行评价延伸测试，支行营业部(室)为非必测机构。

A. 一级分行专职纪委书记

B. 一级分行专职巡视员

C. 二级分行行长

D. 支行营业部主任

A. 起草检查报告。

B. 与被查单位或检查事项存在利害关系的检查人员执行回避制度。

C. 及时、准确地收集和传递相关信息。

D. 对检查组提请咨询的重大疑难问题提供业务和技术支持。