A、 农业银行规章制度、授权文书或其他规范性文件已规定代理权的，可不再办理授权委托书，司法行政机关、合同对方当事人等外部有关机构要求出示授权委托书的除外;
B、 授权需求部门可以在业务报批过程中一并提出授权委托需求;
C、 授权委托是内部控制的重要组成部分，以企业内部控制理论为基础;
D、 受托人应妥善保管授权委托书，如出现授权委托书毁损、遗失等情况，须重新申请办理授权委托书。
答案：ABD
解析：解析:命题依据:教材第三章，第三节
A、 农业银行规章制度、授权文书或其他规范性文件已规定代理权的，可不再办理授权委托书，司法行政机关、合同对方当事人等外部有关机构要求出示授权委托书的除外;
B、 授权需求部门可以在业务报批过程中一并提出授权委托需求;
C、 授权委托是内部控制的重要组成部分，以企业内部控制理论为基础;
D、 受托人应妥善保管授权委托书，如出现授权委托书毁损、遗失等情况，须重新申请办理授权委托书。
答案：ABD
解析：解析:命题依据:教材第三章，第三节
A. 确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配
B. 确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配
C. 以最合规的方式配置反洗钱合规资源
D. 以最有效的方式配置反洗钱合规资源
解析：解析:命题依据:第八章，第一节
解析：解析:命题依据:教材第十章，第一节
A. 重大
B. 较大
C. 一般
D. 重要
解析：解析:命题依据:教材第四章，第六节
A. 重大关联交易
B. 交易对方为我行董事、总行高级管理人员或其近亲属
C. 交易对方为我行非执行董事的近亲属控制的法人
D. 交易对方为我行总行高级管理人员的近亲属可施加重大影响的法人
解析：解析:命题依据:第九章，第二节
命题部室:内控合规监督部
A. 检查计划审核
B. 关联方审核
C. 用户授权
D. 检查项目立项
解析：解析:命题依据:教材第十一章，第二节
命题部室:内控合规监督部
A. 要求企业各级人员必须经过适当的授权才能执行有关经济业务
B. 对于重大的业务和事项，应当实行集体决策审批或者联签制度
C. 授权审批控制是企业内部控制的重要控制手段
D. 授权审批控制属于事后控制
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
A. 案件风险排查
B. 企业文化建设
C. 年度内部控制评价
D. 条线尽职监督
A. 综合评分70分(含)以上80分以下的行，定为三类行A级行。
B. 综合评分75分(含)以上80分以下，定为三类A级行。
C. 综合评分70分(含)以上75分以下，定为三类B级行。
D. 综合评分70分(含)以上80分以下的行，为三类行。
解析：解析:命题依据:教材第四章，第四节
A. 财务报告内部控制缺陷
B. 非财务报告内部控制缺陷
C. 重大缺陷
D. 重要缺陷
解析：解析:命题依据:教材第四章，第六节
