A、 基本授权书中已经规定委托代理权限的;
B、 司法行政机关要求提供授权委托书的;
C、 合同对方当事人要求提供授权委托书的;
D、 参加招投标的投标材料中需要提供授权委托书的。
答案：BCD
解析：解析:命题依据:教材第三章，第三节
A、 基本授权书中已经规定委托代理权限的;
B、 司法行政机关要求提供授权委托书的;
C、 合同对方当事人要求提供授权委托书的;
D、 参加招投标的投标材料中需要提供授权委托书的。
答案：BCD
解析：解析:命题依据:教材第三章，第三节
A. 总行负责调查涉及总行管理干部、总行本部员工的案件以及发生在一级分行本部的重大、恶性案件。
B. 一级分行负责调查涉及一级分行管理干部、一级分行本部员工的案件以及涉案金额等值人民币100万元(含)以上的案件。
C. 上级机构可以根据需要直接调查下级机构负责的案件。
D. 各支行及以下机构不得独立调查案件。
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
A. 审计委员会
B. 董事会
C. 合规委员会
D. 党委会
解析：解析:命题依据:教材第四章，第二节
A. 董事会
B. 监事会
C. 合规负责人
D. 合规管理部门
解析：解析:命题依据:第一章，第二节
A. 已整改
B. 部分整改
C. 未整改
D. 无需整改
解析：解析:命题依据:教材第七章，第三节
解析：解析:命题依据:教材第七章，第一节
解析：解析:命题依据:教材第十一章，第五节
A. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
解析：解析:命题依据:第八章，第三节
A. 行为纠正到位
B. 风险控制到位
C. 责任追究到位
D. 行为纠正到位、风险控制到位、责任追究到位
解析：解析:命题依据:第七章，第一节
A. 技术工具
B. 指标运行
C. 统计分析
D. 定性分析
解析：解析:命题依据:教材第十章，第一节
A. 检查组在检查过程中发现了重大案件线索，为防止当事人毁损、转移证据，经请示派出行同意，要求被查行对相关当事人采取必要的防控措施。
B. 检查组在检查过程中发现重大问题并形成专题报告，在离开被查单位时上报质量控制组。
C. 检查组在对XX分行进行检查时对相关人员进行访谈。谈话结束后没有让被访谈人在访谈笔录上签字，但是使用了录音笔对谈话过程进行录音。
D. 检查人员小王对在检查过程中对知悉的被查单位的商业信息自行留存。
解析：解析:命题依据:教材第五章，第七节
