105.关于内控评价二类行的说法，哪些是对的?( )

A. 确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配

B. 确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配

C. 以最合规的方式配置反洗钱合规资源

D. 以最有效的方式配置反洗钱合规资源

A. 不编制预算或预算不健全，可能导致企业经营缺乏约束或盲目经营

B. 预算目标不合理、编制不科学，可能导致企业资源浪费或发展战略难以实现

C. 预算缺乏刚性、执行不力、考核不严，可能导致预算管理流于形式

D. 明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序、强化预算约束

A. 因不可抗力造成损失、毁损的

B. 因国家法律法规不明确、外部法律环境变化、错误执法或司法行为形成风险损失的

C. 积极配合问责调查，并且主动承担责任的

D. 国家法律法规及本行规章制度规定的其他免予问责情节

A. 董事会或董事会授权的专门委员会

B. 行长专题会

C. 行长办公会

D. 行长

A. 负责检查项目的组织推动和总体质量控制。

B. 向被查单位和有关人员进行调查、质询、取证。

C. 对被查单位业务经营、会计报表和有关制度文件进行封存。

D. 劝阻或制止被查单位正在进行的违法、违规、违纪行为。

A. 作业平台

B. 信息平台

C. 管理平台

D. 技术平台

A. 合规审查主要凭借审查人员的业务经验对经营管理事项进行符合性审核

B. 合规审查具体涉及程序是否合规、要素是否齐全、条款有无瑕疵，与现有规则有无冲突等诸多方面

C. 对新业务、新产品和新制度的审查是合规审查的重点工作

D. 在任何情况下，合规审查都必须以现有制度为依据，不得突破

A. 合并立项

B. 不予立项

C. 增加立项

D. 调整立项

A. 调查法

B. 查询法

C. 详查法

D. 鉴定法