A、 清晰描述发现问题
B、 明确该问题对内部控制可能产生的影响
C、 提出改进内部控制的相关建议
D、 责任人处理意见
答案：ABC
解析：解析:命题依据:教材第四章，第五节
A、 清晰描述发现问题
B、 明确该问题对内部控制可能产生的影响
C、 提出改进内部控制的相关建议
D、 责任人处理意见
答案：ABC
解析：解析:命题依据:教材第四章，第五节
A. 适当性
B. 充分性
C. 合理性
D. 合法性
解析：解析:命题依据:教材第五章，第五节
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
A. 8
B. 5
C. 10
D. 15
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 行为纠正到位
B. 风险控制到位
C. 责任追究到位
D. 举一反三到位
解析：解析:命题依据:教材第七章，第一节
A. 总行行长授予安徽分行行长信用卡业务审批权限
B. 董事会授予总行行长对外投资业务审批权限
C. 河南分行行长向河南分行财务会计部总经理转授固定资产报废审批权限
D. 青海分行行长向青海分行独立审批人转授个人商用房贷款审批权限
解析：解析:命题依据:教材第三章，第一节
A. 一级分行专职纪委书记
B. 一级分行专职巡视员
C. 二级分行行长
D. 支行营业部主任
解析：解析:命题依据:第九章，第二节
命题部室:内控合规监督部
A. 签订责任书
B. 发送整改通知
C. 档案管理
D. 检查前分析
解析：解析:命题依据:教材第五章，第二节
A. 收集本行关联方信息
B. 建立关联方名单库
C. 统计关联交易信息
D. 对关联交易信息进行会签审查
解析：解析:命题依据:第九章，第二节
命题部室:内控合规监督部
A. 整改督办部门
B. 整改责任部门
C. 整改督办单位
D. 整改责任单位
解析：解析:命题依据:第七章，第二节
A. 管理办法与规定类规章制度可以采用管理办法、规定等形式
B. 操作规程与实施细则类规章制度可以采用操作规程、作业规则、管理细则、实施细则等形式
C. 不属于制度的规范性文件，不允许使用管理办法、规定、操作规程等制度形式
D. 除基本制度与政策类制度之外，其他规章制度也可以在名称中出现基本、政策等字样
解析：解析:命题依据:教材第二章，第二节
