A、 外部监管部门重点关注的业务
B、 一定时期内重点推进的业务
C、 不良率为零的业务
D、 信访举报反映的业务
答案：ABD
解析：解析:命题依据:教材第五章，第三节
A、 外部监管部门重点关注的业务
B、 一定时期内重点推进的业务
C、 不良率为零的业务
D、 信访举报反映的业务
答案：ABD
解析：解析:命题依据:教材第五章，第三节
A. 审计委员会
B. 董事会
C. 合规委员会
D. 党委会
解析：解析:命题依据:教材第四章，第二节
A. 资产总额:财务报告错报金额≥当年末集团资产总额的0.25%;利润总额:财务报告错报金额≤当年度利润总额的5%。
B. 资产总额:财务报告错报金额≥当年末集团资产总额的0.25%;利润总额:财务报告错报金额≥当年度利润总额的5%。
C. 资产总额:财务报告错报金额≥当年末集团资产总额的0.25%;财务报告错报金额≥当年度利润总额的4%。
D. 资产总额:财务报告错报金额≥当年末集团资产总额的0.25%;利润总额:财务报告错报金额≥当年度利润总额的4%。
解析：解析:命题依据:教材第四章，第六节
A. 财务损失金额<当年度集团营业收入的0.05%
B. 财务损失金额>当年度集团营业收入的0.05%
C. 财务损失金额<当年度集团营业收入的0.5%
D. 财务损失金额>当年度集团营业收入的0.5%
解析：解析:命题依据:教材第四章，第六节
A. 整改责任部门
B. 整改督办部门
C. 内控合规部门
D. 风险管理部门
解析：解析:命题依据:第七章，第三节
A. 重大类
B. 较大类
C. 关注类
D. 一般类
解析：解析:命题依据:第七章，第一节
A. 交易对手是否对交易设定了担保
B. 交易过程是否履行关联交易回避程序
C. 交易是否需提交董事会或股东大会审议
D. 交易条款是否符合商业原则
解析：解析:命题依据:第九章，第二节
A. 归口管理
B. 系统管理
C. 监督管理
D. 检查管理
解析：解析:命题依据:教材第六章，第一节
A. 对甲二级分行(C类)转授权:金额不超过1500万元人民币且落实足额房地产抵押的固定资产贷款审批权，不得向分支机构转授权;
B. 对乙二级分行(A类)转授权:金额不超过2500万元人民币且落实足额房地产抵押的固定资产贷款审批权，不得向分支机构转授权;
C. 对丙二级分行(B类)转授权:金额不超过1500万元人民币且落实足额房地产抵押的固定资产贷款审批权，不得向分支机构转授权;
D. 对丁二级分行(A类)转授权:金额不超过2000万元人民币固定资产贷款审批权，不得向分支机构转授权。
解析：解析:命题依据:教材第三章，第二节
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行反洗钱局
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 金融监管部门反洗钱工作小组
解析：解析:命题依据:第八章，第二节
A. 资产总额:财务报告错报金额<当年末集团资产总额的0.0125%;利润总额:财务报告错报金额<当年度集团利润总额的0.25%。
B. 资产总额:财务报告错报金额>当年末集团资产总额的0.0125%;财务报告错报金额>当年度集团利润总额的0.25%。
C. 资产总额:财务报告错报金额<当年末集团资产总额的0.012%;利润总额:财务报告错报金额<当年度集团利润总额的0.2%。
D. 资产总额:财务报告错报金额>当年末集团资产总额的0.0125%;利润总额:财务报告错报金额<当年度集团利润总额的0.25%。
解析：解析:命题依据:教材第四章，第六节
