146.检查证据的形式包括( )。

A. 部分有效

B. 无效

C. 有效

D. 部分无效

A. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

A. 重大

B. 较大

C. 关注

D. 一般

A. 金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类

B. 金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

C. 金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

D. 金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

A. 农银银行尽职监督工作的定位与规划

B. 农行合规管理的组织框架

C. 农行合规管理的程序与内容

D. 合规管理工作的职责与分工

A. 基本信息

B. 管理信息

C. 用信信息

D. 产品信息

A. 100%、75%、50%、25%和0

B. 100%、50%、30%、10%和0

C. 100%、75%、50%、30%和0

D. 100%、80%、60%、40%和0

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. 年度报告

B. 重大内部交易备案

C. 风险事件特别报告

D. 半年度报告