A、 第一检查小组初期人员配备准备不充分，部分检查人员经验不足难以胜任工作，为此，项目管理组对第一检查小组及时调整补充检查人员。
B、 设立了举报电话和举报邮箱，收到举报事项后第一时间进行转办，交由相关检查小组对举报事项进行核查。
C、 现场检查期间建立了沟通联系机制，通过电话、邮件等方式及时、准确地收集和传递相关信息;在各组撤离现场后，对各检查组在ICCS的录入情况进行跟踪审核。
D、 陪同行领导、部领导对各检查组进行巡视督导。
答案：ABD
解析：解析:命题依据:教材第五章，第六节
A、 第一检查小组初期人员配备准备不充分，部分检查人员经验不足难以胜任工作，为此，项目管理组对第一检查小组及时调整补充检查人员。
B、 设立了举报电话和举报邮箱，收到举报事项后第一时间进行转办，交由相关检查小组对举报事项进行核查。
C、 现场检查期间建立了沟通联系机制，通过电话、邮件等方式及时、准确地收集和传递相关信息;在各组撤离现场后，对各检查组在ICCS的录入情况进行跟踪审核。
D、 陪同行领导、部领导对各检查组进行巡视督导。
答案：ABD
解析：解析:命题依据:教材第五章，第六节
A. 《中华人民共和国反洗钱法》规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责
B. 《金融机构反洗钱规定》规范了反洗钱监管的方式、工作程序及监管措施
C. 《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规范了金融机构评估洗钱风险的基本原则、指标体系、操作流程、控制措施，但对相关的管理与保障未作具体规定
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规范了金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
A. 可以，可以
B. 不可以，不可以
C. 可以，不可以
D. 不可以，可以
解析：解析:命题依据:教材第四章，第一节
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五
解析：解析:命题依据:教材第四章，第四节
A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人账户、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 汇款银行的地址
解析：解析:命题依据:教材第八章，第四节
命题部室:内控合规监督部
解析：解析:命题依据:教材第九章，第二节
解析：解析:命题依据:教材第四章，第四节
A. 各级行行长对辖内整改工作负总责
B. 其他行领导对分管条线的整改工作负管理责任
C. 各部门负责人对本部门整改工作首负其责
D. 内控合规部门负责人对辖内整改工作负总责
解析：解析:命题依据:教材第七章，第二节
A. 复核
B. 复议
C. 复查
D. 复审
解析：解析:命题依据:第十五章，第二节
A. 计算
B. 查询
C. 检查
D. 监盘
解析：解析:命题依据:教材第五章，第五节
