A、 检查日记应当要素齐全、连续完整、内容详实，如实反映检查实施过程。如果检查组长对检查人员的检查日记有异议，可以对其进行删改。
B、 检查组长可利用ICCS通过日记抽查方式对检查组各成员检查日记记载情况进行审阅，督促检查人员对存在的问题及时进行纠正。
C、 多名检查人员共同承担同一检查事项的，应当在各自的检查日记中分别记载。
D、 检查人员应以个人为单位编写检查日记，但不一定要按日记载。
答案：BC
解析：解析:命题依据:教材第五章，第六节
A、 检查日记应当要素齐全、连续完整、内容详实，如实反映检查实施过程。如果检查组长对检查人员的检查日记有异议，可以对其进行删改。
B、 检查组长可利用ICCS通过日记抽查方式对检查组各成员检查日记记载情况进行审阅，督促检查人员对存在的问题及时进行纠正。
C、 多名检查人员共同承担同一检查事项的，应当在各自的检查日记中分别记载。
D、 检查人员应以个人为单位编写检查日记，但不一定要按日记载。
答案：BC
解析：解析:命题依据:教材第五章，第六节
A. 检查日记是检查人员以人为单位按时间顺序反映其每日实施检查全过程的书面记录。
B. 检查日记不能作为判定检查人员是否充分履职的证明。
C. 如果检查未发现问题，可以不编写检查日记。
D. 检查日记无需每日编写。
解析：解析:命题依据:教材第五章，第二节
A. 对不能或者不宜取得原始资料、有关文件和实物的，可采取文字记录、摘录、复印、拍照、转储、下载等方式取得检查证据。
B. 检查人员取得检查证据，必须由证据提供者签名或者盖章。无签名或盖章的检查证据无效。
C. 检查人员应当对检查证据进行汇总和分析，确定检查事项的检查证据是否足以支持检查结论。
D. 经过分析、判断和归纳的检查证据，应当编制索引号排序，附在相应的检查工作底稿之后。
解析：解析:命题依据:教材第五章，第五节
A. 监事会
B. 董事会
C. 股东大会
D. 行务会
解析：解析:命题依据:教材第四章，第六节
A. 《制度建设规划纲要》
B. 《规章制度管理基本规范》
C. 《规章制度管理工作流程指引》
D. 《规章制度评价工作规则》
解析：解析:命题依据:教材第二章，第一节
解析：解析:命题依据:教材第十一章，第五节
A. 权重法
B. 运用权重法，以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估。
C. 定性与定量分析相结合的方式
D. 定性法
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
解析：解析:命题依据:第八章，第三节
A. 对不能或者不宜取得原始资料、有关文件和实物的，可采取文字记录、摘录、复印、拍照、转储、下载等方式取得检查证据。
B. 检查人员取得检查证据，应当由证据提供者签名或者盖章;未能取得签名或者盖章的，该检查证据无效。
C. 检查人员应当对取得的检查证据进行分析、判断和归纳。
D. 检查组长应当对重要检查事项未收集检查证据或者检查证据不足以支持检查结论，造成严重后果的行为承担责任。
解析：解析:命题依据:教材第五章，第五节
A. 专项检查
B. 交叉复核
C. 审核督导
D. 质量检查
解析：解析:命题依据:教材第四章，第四节
A. 与我行签订劳动合同的在岗人员
B. 在我行代理保险业务的保险公司人员
C. 我行董事会成员、监事会成员、高级管理人员
D. 我行聘用或与劳务代理机构签订协议在我行直接从事金融业务的人员
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第二节
