A、 被查单位对检查工作底稿上的问题有异议并出示充分证据的，检查组应当核实后在底稿上标注是否采纳。
B、 问题属实但被查单位拒绝签字的，不影响底稿的使用。
C、 问题属实但被查单位拒绝签字的，检查人员应当在底稿中进行必要说明。
D、 检查工作底稿经检查组长或主查审核后，交被查单位责任人签字盖章确认。
答案：ABC
解析：解析:命题依据:教材第五章，第六节
A、 被查单位对检查工作底稿上的问题有异议并出示充分证据的，检查组应当核实后在底稿上标注是否采纳。
B、 问题属实但被查单位拒绝签字的，不影响底稿的使用。
C、 问题属实但被查单位拒绝签字的，检查人员应当在底稿中进行必要说明。
D、 检查工作底稿经检查组长或主查审核后，交被查单位责任人签字盖章确认。
答案：ABC
解析：解析:命题依据:教材第五章，第六节
A. 内控合规部门督办
B. 风险管理部门督办
C. 谁监督检查，谁督促整改
D. 谁配合对接，谁督促整改
解析：解析:命题依据:第七章，第二节
A. 我行尚未出台关于反洗钱协查的相关制度
B. 《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》主要规定了反洗钱客户风险等级分类标准、管理程序以及操作流程
C. 《中国农业银行机构洗钱及制裁风险评估管理办法(试行)》。主要用于规范中国农业银行洗钱、恐怖融资和扩散融资风险及制裁风险评估工作的职责分工、评估方法和指标、评估流程、评估结果应用、日常管理等内容。
D. 《中国农业银行股份有限公司反洗钱工作基本规范》主要规范了反洗钱管理内容、管理程序、管理机制，搭建了我行反洗钱内部控制制度框架体系。
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 受权人名称
B. 授权文书编号
C. 委托事项和权限
D. 授权人签章及农业银行行政印章
解析：解析:命题依据:教材第三章，第二节
A. 现金
B. 贵金属
C. 有价单证
D. 信贷档案
A. 该行信贷管理部总经理可以向独立审批人转授权
B. 该行甲独立审批人可以向乙独立审批人转授权
C. 该行行长可以向独立独立审批人转授权
D. 该行信贷主管行长可以向独立审批人转授权
解析：解析:命题依据:教材第三章，第二节
A. 组织进点会谈
B. 检查人员培训
C. 检查前分析
D. 发布检查公告
解析：解析:命题依据:教材第五章，第二节
A. 新框架并没有改变1992年旧框架关于内部控制的基本概念和核心内容
B. 新框架对旧框架的原则、目标等概念和指引进行了更新和改进
C. 新框架反映了近年来企业经营环境的演变、监管机构的要求和其他利益相关者的期望
D. 新框架相比旧框架的五要素，提出了八要素
A. 内部控制状况重大变化情况
B. 控制指标
C. 案件及责任事故变化情况
D. 重新开展现场测试情况
解析：解析:命题依据:教材第四章，第五节
A. 总行内控合规监督部负责汇总全行关联方信息
B. 关联方信息需提交董事会关联交易控制委员会审议
C. 董事会关联交易控制委员会每年度对我行关联方名单进行确认
D. 关联方名单经确认后，应按照我行商业秘密进行管理，不得向行内任何人员公布
解析：解析:命题依据:第九章，第二节
命题部室:内控合规监督部
解析：解析:命题依据:教材第七章，第一节
