198.整改工作实行领导负责制。以下表述正确的包括( )。

A. 我行尚未出台关于反洗钱协查的相关制度

B. 《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》主要规定了反洗钱客户风险等级分类标准、管理程序以及操作流程

C. 《中国农业银行机构洗钱及制裁风险评估管理办法(试行)》。主要用于规范中国农业银行洗钱、恐怖融资和扩散融资风险及制裁风险评估工作的职责分工、评估方法和指标、评估流程、评估结果应用、日常管理等内容。

D. 《中国农业银行股份有限公司反洗钱工作基本规范》主要规范了反洗钱管理内容、管理程序、管理机制，搭建了我行反洗钱内部控制制度框架体系。

A. 董事会或董事会授权的专门委员会

B. 行长专题会

C. 行长办公会

D. 行长

A. 年度报告

B. 重大内部交易备案

C. 风险事件特别报告

D. 半年度报告

A. 可以有两种解释，一为合规风险管理，一为合规行为管理

B. 合规管理涉及风险管理与行为管理两大范畴

C. 合规管理是风险管理的核心

D. 合规管理与市场、信用风险相比，更易量化

A. 征得总行同意

B. 征得省级(含)以上银保监部门同意

C. 征得省分行同意

D. 报送相关征询工作记录

A. 现场监督

B. 现场检查

C. 非现场监督

D. 非现场检查

A. 内部环境

B. 风险评估

C. 控制活动

D. 内部监督