A、 是否制订整改计划和落实整改责任人，是否按照计划推进落实整改工作
B、 已整改问题是否符合整改完成标准，尤其是行为纠正是否到位
C、 所采取的整改措施是否真实有效，是否存在拖延推诿、虚假整改等情况
D、 目标任务、制度流程、组织保障及产品工具类问题是否已采取措施改进完善，效果如何
答案：ACD
解析：解析:命题依据:教材第七章，第三节
A、 是否制订整改计划和落实整改责任人，是否按照计划推进落实整改工作
B、 已整改问题是否符合整改完成标准，尤其是行为纠正是否到位
C、 所采取的整改措施是否真实有效，是否存在拖延推诿、虚假整改等情况
D、 目标任务、制度流程、组织保障及产品工具类问题是否已采取措施改进完善，效果如何
答案：ACD
解析：解析:命题依据:教材第七章，第三节
解析：解析:命题依据:教材第九章，第二节
A. 主任委员
B. 副主任委员
C. 部门委员
D. 常任委员
解析：解析:命题依据:第十五章，第一节
A. 整改督办部门负责人
B. 整改责任部门负责人
C. 整改督办单位负责人
D. 整改责任单位负责人
解析：解析:命题依据:第七章，第二节
A. 风险控制到位，是指整改责任部门或单位已采取措施消除或有效控制问题所造成的不良影响
B. 问题未造成不良影响，且行为纠正己经到位，可不再将风险控制到位作为判断整改完成的标准
C. 问题导致风险或者损失的，不应简单将是否收回全部风险金额或损失金额作为风险控制到位的唯一衡量标准
D. 问题整改涉及信用收回的，必须收回问题涉及风险金额或损失金额，方可认定为风险控制到位
解析：解析:命题依据:教材第七章，第一节
A. 《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》
B. 《中国农业银行客户身份识别操作规程》
C. 《中国农业银行反洗钱及制裁合规测试操作规程(试行)》
D. 《中国农业银行黑名单监测管理规定》
解析：解析:命题依据:教材第八章，第三节
A. 核对法、审阅法、复算法、比较法、分析法
B. 逆查法和顺查法
C. 详查法和抽查法
D. 观察法和查询法
解析：解析:命题依据:教材第五章，第四节
A. 简易评级法
B. 直接认定法
C. 自动评估分类法
D. 人工复评调整法
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 信贷管理部门
B. 内控合规部门
C. 风险管理部门
D. 运营管理部门
解析：解析:命题依据:第七章，第二节
A. 正在整改
B. 无法整改
C. 未整改
D. 无需整改
解析：解析:命题依据:第七章，第三节
A. 年度报告
B. 重大内部交易备案
C. 风险事件特别报告
D. 半年度报告
解析：解析:命题依据:第九章，第三节
命题部室:内控合规监督部
