212.为便于进行整改和结果认定，监督检查发现所有问题均应按照( )进行分级分类。

A. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

B. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

C. 金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

D. 金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

A. 优势互补原则

B. 依法合规原则

C. 商业原则

D. 风险为本原则

A. 合规监测只需要在重大违规事件发生后进行以保证针对性强、效果好

B. 合规监测可重点关注消费者投诉、异常交易等数据

C. 合规监测应按照风险矩阵衡量合规风险发生的可能性和影响

D. 合规监测需要运用风险管理、信息管理等理念与技术

A. 《商业银行内部控制指引》的颁布实施

B. 《独立审计准则第9号——内部控制和审计风险》的颁布实施

C. 《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的颁布实施

D. 《内部会计控制规范——基本规范》等7项内部会计控制规范的颁布实施

A. 二

B. 三

C. 四

D. 五

A. 外部监督项目实行谁牵头对接，谁督促整改原则

B. 内部监督项目实行谁监督检查，谁督促整改原则

C. 外部监督项目实行谁监督检查，谁督促整改原则

D. 内部监督项目实行谁牵头对接，谁督促整改原则

A. 重大类

B. 较大类

C. 关注类

D. 一般类