221.关于风险控制到位，以下叙述正确的是( )。

A. 被发现问题的机构为整改责任单位

B. 如果整改责任单位内设职能部门，被发现问题的部门为整改责任部门

C. 整改责任部门可分为主办部门和督办部门

D. 整改责任单位负责人是整改工作的主责任人，整改责任部门负责人是整改具体问题的主责任人

A. 外部监督项目实行谁牵头对接，谁督促整改原则

B. 业务主管部门应关注、督促、推进本业务条线存在的问题整改工作

C. 外部监督项目实行谁监督、谁督办原则

D. 整改督办部门负责人是整改督办工作的主责任人

A. 配套性

B. 有效性

C. 统一性

D. 灵活性

A. 在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险

B. 在低风险情形下，允许采取简化措施

C. 任何时候怀疑洗钱或者恐怖融资，不允许采取简化措施

D. 任何时候怀疑洗钱或者恐怖融资，必须采取强化措施

A. 《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》

B. 《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》

C. 《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》

D. 《中国农业银行反洗钱协查工作规程》

A. 《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》

B. 《中国农业银行客户身份识别操作规程》

C. 《中国农业银行反洗钱及制裁合规测试操作规程(试行)》

D. 《中国农业银行黑名单监测管理规定》

A. 明确了国务院反洗钱行政主管部门

B. 明确了金融机构应履行的反洗钱义务

C. 明确了反洗钱调查的范围、调查的程序以及调查的措施

D. 明确了违反该法律应承担的法律责任

A. 公认具有较高洗钱风险的行业

B. 与特定洗钱风险的关联度

C. 现金密集行业

D. 特殊的金融监管风险

A. 各级机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，对洗钱风险较高的客户采取强化的反洗钱措施

B. 各级机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，对洗钱风险较高的客户采取简化的反洗钱措施

C. 各级机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，对洗钱风险较低的客户采取简化的反洗钱措施

D. 各级机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，对洗钱风险较低的客户采取强化的反洗钱措施。

A. 包括综合评级法和直接认定法

B. 综合评级法是指按照风险评估指标体系对各风险指标进行全面评估的基础上，加权汇总计算客户风险评估总分，对照风险等级映射关系，确定客户风险等级。

C. 直接认定法是指对符合直接认定条件的客户可不经综合评级，直接确定客户风险等级。

D. 直接认定法是指对符合直接认定条件的客户必须经综合评级才能确定客户风险等级。