A、 《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》
B、 《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》
C、 《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、 《中国农业银行反洗钱协查工作规程》
答案：AB
解析：解析:命题依据:教材第八章，第三节
A、 《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》
B、 《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》
C、 《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、 《中国农业银行反洗钱协查工作规程》
答案：AB
解析：解析:命题依据:教材第八章，第三节
A. 行为纠正到位
B. 风险控制到位
C. 责任追究到位
D. 贷款收回到位
解析：解析:命题依据:第七章，第一节
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
A. 重大
B. 较大
C. 较小
D. 一般
A. 基本制度与政策类
B. 管理办法与规定类
C. 操作规程与实施细则类
D. 体系文件与合规手册类
解析：解析:命题依据:教材第二章，第二节
A. 主任委员
B. 副主任委员
C. 部门委员
D. 常任委员
解析：解析:命题依据:第十五章，第一节
A. 内部控制高级阶段
B. 内部控制制度阶段
C. 内部控制结构阶段
D. 内部控制整体框架阶段
A. 财务会计部总经理
B. 信贷业务部主管行长
C. 财务会计部主管行长授权其他副行长
D. 行长授权该一级分行其他副行长
解析：解析:命题依据:教材第三章，第二节
A. 主要采用定性分析的方法
B. 按照严格规范的程序开展工作，确保风险分析结果的准确性
C. 按照风险发生的可能性及其影响程度等，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险
D. 充分吸收专业人员，组成风险分析团队
A. 第一检查小组初期人员配备准备不充分，部分检查人员经验不足难以胜任工作，为此，项目管理组对第一检查小组及时调整补充检查人员。
B. 设立了举报电话和举报邮箱，收到举报事项后第一时间进行转办，交由相关检查小组对举报事项进行核查。
C. 现场检查期间建立了沟通联系机制，通过电话、邮件等方式及时、准确地收集和传递相关信息;在各组撤离现场后，对各检查组在ICCS的录入情况进行跟踪审核。
D. 陪同行领导、部领导对各检查组进行巡视督导。
解析：解析:命题依据:教材第五章，第六节
A. 可区分为条文之规与不成文规
B. 可分为外规与内规
C. 包括法律、规则和准则
D. 所有的规则都具有法律强制性
解析：解析:命题依据:教材第一章，第二节
