A、 各级机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，对洗钱风险较高的客户采取强化的反洗钱措施
B、 各级机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，对洗钱风险较高的客户采取简化的反洗钱措施
C、 各级机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，对洗钱风险较低的客户采取简化的反洗钱措施
D、 各级机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，对洗钱风险较低的客户采取强化的反洗钱措施。
答案：AC
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A、 各级机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，对洗钱风险较高的客户采取强化的反洗钱措施
B、 各级机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，对洗钱风险较高的客户采取简化的反洗钱措施
C、 各级机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，对洗钱风险较低的客户采取简化的反洗钱措施
D、 各级机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，对洗钱风险较低的客户采取强化的反洗钱措施。
答案：AC
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
解析：解析:命题依据:教材第九章，第一节
A. 金融机构所处地域洗钱风险
B. 金融机构主要产品洗钱风险
C. 金融机构所面临的洗钱风险
D. 金融机构主要客户洗钱风险
解析：解析:命题依据:第八章，第一节
A. 综合评分80分(含)以上90分以下，定为二类A行。
B. 综合评分86分(含)以上90分以下，定为二类A级行。
C. 综合评分83分(含)以上86分以下，定为二类B级行。
D. 综合评分80分(含)以上83分以下，定为二类D级行。
解析：解析:命题依据:教材第四章，第四节
A. 按年度统筹安排
B. 自主安排
C. 不定期开展
D. 定期开展
解析：解析:命题依据:第六章，第一节
A. 永久保存
B. 内容完整
C. 格式规范
D. 归类准确
解析：解析:命题依据:教材第五章，第六节
A. 200万元(含)人民币
B. 20万(含)美元
C. 100万元(含)人民币
D. 50万(含)美元
解析：解析:命题依据:教材第八章，第四节
命题部室:内控合规监督部
A. 严重阻碍业务发展的
B. 已被新的规章制度替代的
C. 因国家经济、金融政策发生变化，不应继续施行的
D. 因法律、规则、准则、本行章程或者效力层次较高的规章制度修订或者废止，导致规章制度与上述文件发生一般性抵触的
解析：解析:命题依据:第二章，第八节
A. 案件风险信息是指被发现、可能演化为案件、且已确认案件事实的风险事件的有关信息。
B. 客户反映非自身原因账户资金发生异常的，不算案件风险信息。
C. 媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索属于案件风险信息。
D. 员工可能涉及案件但尚未确认的属于案件风险信息。
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
A. 合规从高层做起是保障依法合规经营的重要原则
B. 合规从高层做起体现的是行为管理理念
C. 高层专指高级管理层
D. 合规从高层做起对促进合规管理的效率效果、保障全员合规意义重大
解析：解析:命题依据:第一章，第二节
解析：解析:命题依据:教材第十五章，第二节
