A、 我行尚未出台关于反洗钱协查的相关制度
B、 《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》主要规定了反洗钱客户风险等级分类标准、管理程序以及操作流程
C、 《中国农业银行机构洗钱及制裁风险评估管理办法(试行)》。主要用于规范中国农业银行洗钱、恐怖融资和扩散融资风险及制裁风险评估工作的职责分工、评估方法和指标、评估流程、评估结果应用、日常管理等内容。
D、 《中国农业银行股份有限公司反洗钱工作基本规范》主要规范了反洗钱管理内容、管理程序、管理机制，搭建了我行反洗钱内部控制制度框架体系。
答案：BCD
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A、 我行尚未出台关于反洗钱协查的相关制度
B、 《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》主要规定了反洗钱客户风险等级分类标准、管理程序以及操作流程
C、 《中国农业银行机构洗钱及制裁风险评估管理办法(试行)》。主要用于规范中国农业银行洗钱、恐怖融资和扩散融资风险及制裁风险评估工作的职责分工、评估方法和指标、评估流程、评估结果应用、日常管理等内容。
D、 《中国农业银行股份有限公司反洗钱工作基本规范》主要规范了反洗钱管理内容、管理程序、管理机制，搭建了我行反洗钱内部控制制度框架体系。
答案：BCD
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 客户行为异常
B. 客户身份信息发生变化
C. 客户提出销户
D. 客户网银交易
解析：解析:命题依据:教材第八章，第四节
命题部室:内控合规监督部
A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人账户、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 汇款银行的地址
解析：解析:命题依据:教材第八章，第四节
命题部室:内控合规监督部
A. 客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存2年
B. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
C. 客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
D. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存2年
解析：解析:命题依据:教材第八章，第四节
命题部室:内控合规监督部
A. 正常
B. 一般
C. 关注
D. 高风险
解析：解析:命题依据:教材第八章，第四节
命题部室:内控合规监督部
A. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以书面方式提交大额交易报告。
B. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过10个工作日。
C. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
D. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
解析：解析:命题依据:教材第八章，第四节
命题部室:内控合规监督部
A. 200万元(含)人民币
B. 20万(含)美元
C. 100万元(含)人民币
D. 50万(含)美元
解析：解析:命题依据:教材第八章，第四节
命题部室:内控合规监督部
A. 通过书面形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告
B. 通过电子形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告
C. 向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D. 暂不上报，持续监测
解析：解析:命题依据:教材第八章，第四节
命题部室:内控合规监督部
A. 全面评估
B. 差别管理
C. 动态调整
D. 严格保密
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
命题部室:内控合规监督部
A. 高风险等级产品的复评期限不超过半年
B. 中高风险等级产品的复评期限不超过一年
C. 中风险及中低等级产品的复评期限不超过二年
D. 低风险等级产品的复评期限不超过三年
A. 员工
B. 上级
C. 单位
D. 个人
解析：解析:命题依据:教材第八章，第四节
命题部室:内控合规监督部
