A、 汇款人的姓名或者名称
B、 汇款人账户、住所
C、 收款人的姓名、住所
D、 汇款银行的地址
答案：ABC
解析：解析:命题依据:教材第八章，第四节
命题部室:内控合规监督部
A、 汇款人的姓名或者名称
B、 汇款人账户、住所
C、 收款人的姓名、住所
D、 汇款银行的地址
答案：ABC
解析：解析:命题依据:教材第八章，第四节
命题部室:内控合规监督部
A. 日常监测
B. 现场检查
C. 非现场验证
D. 非现场检查
解析：解析:命题依据:第六章，第三节
A. 行为纠正到位和风险控制到位
B. 风险控制到位和责任追究到位
C. 行为纠正到位和责任追究到位
D. 行为纠正到位、风险控制到位、责任追究到位
解析：解析:命题依据:第七章，第一节
A. 计算
B. 分析性复核
C. 查询
D. 监盘
解析：解析:命题依据:教材第五章，第五节
解析：解析:命题依据:教材第五章，第二节
A. 对甲二级分行(C类)转授权:金额不超过1500万元人民币且落实足额房地产抵押的固定资产贷款审批权，不得向分支机构转授权;
B. 对乙二级分行(A类)转授权:金额不超过2500万元人民币且落实足额房地产抵押的固定资产贷款审批权，不得向分支机构转授权;
C. 对丙二级分行(B类)转授权:金额不超过1500万元人民币且落实足额房地产抵押的固定资产贷款审批权，不得向分支机构转授权;
D. 对丁二级分行(A类)转授权:金额不超过2000万元人民币固定资产贷款审批权，不得向分支机构转授权。
解析：解析:命题依据:教材第三章，第二节
A. 金融机构的客户有任何信息变化，都应及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
B. 金融机构应根据客户风险等级的调整期限，定期调整其风险等级及所对应的风险控制措施
C. 金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
D. 金融机构客户风险等级通过系统自动调整
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 法定代表人的姓名、职务
B. 委托单位(该二级分行)的全称
C. 受托人(张三)的姓名、职务
D. 委托期限等内容
解析：解析:命题依据:教材第三章，第三节
A. 主动发现并报告合规风险点或者隐患
B. 及时举报违法、违反职业操守或可疑行为
C. 定期报告本部门的合规风险信息
D. 定期报告所在机构的合规风险信息
解析：解析:命题依据:教材第十章，第四节
命题部室:内控合规监督部
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
A. 强调了企业领导者特别是董事会、监事会和高级管理层在建立与实施内部控制中的重要作用
B. 明确了内部控制是全体员工的共同责任
C. 内部控制要求全体员工被动地遵守内部控制相关规定
D. 覆盖所有业务、产品和环节，是全过程控制
