235.按照《中华人民共和国反洗钱法》，对于客户身份资料和交易信息，金融机构应至少保存多长时间?( )

A. 整改督办部门负责人

B. 整改责任部门负责人

C. 整改督办单位负责人

D. 整改责任单位负责人

A. 管理办法与规定属于同一效力层级，主要区别是调整范围宽窄不同。

B. 管理办法与规定类制度是操作规程与实施细则类制度的上位制度，后者不得与前者相抵触。

C. 操作规程是为实施基本制度或管理办法等制度而作出的细化规定。

D. 实施细则主要是对某一项经营管理行为或业务品种作出的操作性和程序性规定

A. 贷款

B. 保函

C. 担保

D. 委托贷款

A. 财务报告内部控制缺陷

B. 非财务报告内部控制缺陷

C. 财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷

D. 以上都不是

A. 书面证据、实物证据

B. 视听或者电子数据资料

C. 鉴定结论

D. 非法获取的文件资料

A. 农业银行股东大会对总行行长的授权管理工作由董事会办公室负责;

B. 支行未设内控合规部，转授权管理工作由办公室或其他部门承担;

C. 特别授权具有相对独立性，基本授权调整或终止的，不影响特别授权的效力。但基本授权调整后，授权范围和权限额度大于特别授权的，可以适用基本授权;

D. 授权执行过程中突发的重大风险事件，受权人应立即报告总行授权管理部门。

A. 案件风险信息快报

B. 案件信息确认报告

C. 案件司法结论报告

D. 案件风险信息撤销报告

A. 考虑到该检查项目是小型检查项目，检查人员未签订检查责任书。

B. 检查人员小王对被查机构的乌龟养殖户农户贷款产生疑问，与主查刘某一同前往客户家中进行现场查证客户是否确实是乌龟养殖户。

C. 检查人员小李在调查一户个人消费贷款转入员工账户的问题，因贷款在检查期间已经归还，小李停止了追查，也未出具底稿。

D. 检查人员小张根据可疑线索追查该支行员工陈某任职小额贷款公司总经理的问题，在得知陈某早在2002年就已经内退这一情况后，没有再继续追查，也未与陈某进行谈话。

A. 一级分行行长将总行授权书中规定禁止转授权的权限向本级行副行长转授权;

B. 一级分行行长将总行授权书中未规定禁止转授权的信贷业务审批权限转授本级行高级独立审批人;

C. 二级分行信贷管理部总经理将授权书中规定禁止转授权的权限向本部门副总经理转授权;

D. 二级分行信贷管理部总经理将授权书中未规定禁止转授权的权限向本部门副总经理转授权;