236.反洗钱平台提示的风险预警，按照以下哪几个等级进行评级?( )

A. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以书面方式提交大额交易报告。

B. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过10个工作日。

C. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

D. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。

A. 200万元(含)人民币

B. 20万(含)美元

C. 100万元(含)人民币

D. 50万(含)美元

A. 通过书面形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告

B. 通过电子形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告

C. 向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

D. 暂不上报，持续监测

A. 全面评估

B. 差别管理

C. 动态调整

D. 严格保密

A. 高风险等级产品的复评期限不超过半年

B. 中高风险等级产品的复评期限不超过一年

C. 中风险及中低等级产品的复评期限不超过二年

D. 低风险等级产品的复评期限不超过三年

A. 员工

B. 上级

C. 单位

D. 个人

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 停止金融交易，拒绝转移、转换金融资产

C. 依法冻结在本行的金融资产

D. 加入制裁名单

A. 银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》

B. 银监会《并表管理办法》

C. 上交所《股票上市规则》

D. 联交所《证券上市规则》

A. 人事任免

B. 债权债务重组

C. 许可协议

D. 共同投资

A. 《企业会计准则第36号-关联方披露》

B. 《国际会计准则第24号-关联方披露》

C. 《上市公司信息披露管理办法》

D. 《商业银行信息披露办法》