244.属于我行关联交易外部监管体系的有:( )

A. 永久保存

B. 内容完整

C. 格式规范

D. 归类准确

A. 技术工具

B. 指标运行

C. 统计分析

D. 定性分析

A. 内部环境

B. 控制活动

C. 风险评估

D. 内部监督

A. 一线员工严格按照行内制度规定操作

B. 合规人员对经营活动进行合规评估

C. 商业银行经营管理活动与员工行为合乎规则，做到知行合一，即执行层面的合规

D. 分行按照总行的考核指标要求开展经营

A. 学一遍守则

B. 拍一段合规视频

C. 开展一次大讨论

D. 进行一次警示教育

A. 较小

B. 一般

C. 很大

D. 严重

A. 预算控制只涉及预算的制定，不包括预算的执行

B. 预算控制以控制偏差为基础，监测实际与目标的差异，然后采取相应控制措施，达到控制目的

C. 预算控制要求企业明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束

D. 通过预算控制，使得经营目标转化为各部门、各岗位乃至各员工的具体行为目标

A. 2016年XX分行运营管理部单位存款风险滚动式检查

B. 2016年XX分行农户金融部农户贷款业务专项检查

C. 2016年XX分行内控合规部对XX支行XX行长经济责任审计

D. 2016年XX分行信用管理部重点领域信用风险专项治理

A. 公安、司法机关立案侦查的。

B. 我行向公安、司法机关报案并立案的。

C. 我行内部人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的。

D. 银行业监督管理机构或其他行政执法部门移送公安、司法机关但尚未立案的。