266.对于关联交易，内控合规部门的审查要点包括( ):

A. 案件风险信息是指被发现、可能演化为案件、且已确认案件事实的风险事件的有关信息。

B. 客户反映非自身原因账户资金发生异常的，不算案件风险信息。

C. 媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索属于案件风险信息。

D. 员工可能涉及案件但尚未确认的属于案件风险信息。

A. 除了执行简易修订程序的制度，其他制度也可以先起草再立项。

B. 制度可以由一个部门起草，也可以由多个部门联合起草。

C. 制度起草部门应当对制度的结构与内容、适用性与操作性、风险控制等进行充分论证。

D. 起草规章制度应当做好调研工作，了解市场环境、业务发展和管理现状。

A. 要求

B. 标准

C. 期限

D. 申诉部门

A. 某检查组计划对XX分行开展信贷业务的检查，检查方案中明确:对XX分行500万以上的法人贷款、100万以上的个人贷款必须全查。该方案在抽样时使用的是经验判断法。

B. 某检查组组长在检查过程中，根据以往工作经验判断该行5000万以上的项目贷款存在问题的可能性很大，因此让组内的非现场人员对5000万以上的项目贷款资金流向进行追查。这种抽样使用的是金额占比法。

C. 管理人、财、物等直接涉及管理对象利益的岗位，例如各级行行长、副行长、财务和出纳人员等，是检查应当关注的关键岗位。

D. 应按照覆盖整个检查期和全部发生单位的原则确定抽样比例或数量，且重点可疑线索或重大风险事项的抽样比例不低于30%。

A. 转授权范围和额度大于或优于授权的;

B. 转授权内容与授权内容不衔接的;

C. 转授权范围和额度与受权人经营管理状况明显不匹配的;

D. 转授权符合授权文书有关转授权规定的。

A. 调查法

B. 查询法

C. 详查法

D. 鉴定法

A. 经济形势

B. 法律变化

C. 科技进步

D. 运营管理

A. 农业银行股东大会在公司法和公司章程范围内对董事会和监事的授权行为;

B. 农业银行总行行长在公司章程和董事会授权的范围内，向本部其他经营管理岗位和分支机构负责人授予经营管理权限的行为;

C. 董事会在公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则范围内授予总行行长经营管理权限的行为;

D. 农业银行总行行长授予副行长、各部门负责人和独立审批人等管理岗位经营管理权限的行为。

A. 正文应当使用条文排列表述，每条可以分为款、项、目。

B. 编、章、节、条、款的序号用中文数字依次表述。

C. 项的序号用中文数字加括号表述，目的序号用阿拉伯数字表述。

D. 作业规则可采用流程图和流程分析的方法，体例上不受条、款、项、目等排列表述限制。