274.下列哪种情形发生时，需要进行内部交易风险事件特别报告( ):

A. 检查项目、被查单位、业务类别

B. 检查日期、问题发生日期

C. 责任人分管领导

D. 发现事项、严重程度

A. 有利于建立健全一级法人体制;

B. 有利于增强农业银行内部组织结构与力量;

C. 有利于加强农业银行总行对分支机构的统治和制裁;

D. 有利于保证农业银行按照安全和盈利的原则健康运行。

A. 主任委员

B. 副主任委员

C. 部门委员

D. 常任委员

A. 建立了内部控制的总体框架和基本要求

B. 明确了内控建设的目标、原则及构成要素

C. 在企业内部控制规范体系中处于最高层次，起统领作用

D. 由财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部门于2006年联合发布

A. 不同监管部门对关联方的范围界定是不一致的

B. 银监会界定的关联方包括了监事

C. 分行高级管理人员只在证监会的口径下才构成关联方

D. 我行可以根据实际情况认定我行关联方的范围，无需将所有监管口径下的关联方均纳入关联方的范围

A. 重大

B. 较大

C. 关注

D. 一般

A. 发起基本授权

B. 制作授权方案

C. 生成授权书

D. 授权统计分析

A. 权重法

B. 运用权重法，以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估。

C. 定性与定量分析相结合的方式

D. 定性法

A. 一级支行本部员工

B. 涉案金额等值人民币100万元以下

C. 二级分行本部员工

D. 涉案金额等值人民币100万元(含)以上