A、 个人收工顺序为一般检查人员→主查→检查组长
B、 个人收工顺序为检查组长→主查→一般检查人员
C、 现场检查结束后，检查项目立项人进行项目收工，也可对已收工项目进行撤销收工;可对未收工的检查人员进行强制人员收工以及对已收工的检查人员进行人员复工
D、 现场检查结束后，检查组长进行项目收工，也可对已收工项目进行撤销收工;可对未收工的检查人员进行强制人员收工以及对已收工的检查人员进行人员复工
答案：AC
解析：解析:命题依据:教材第十一章，第二节
命题部室:内控合规监督部
A、 个人收工顺序为一般检查人员→主查→检查组长
B、 个人收工顺序为检查组长→主查→一般检查人员
C、 现场检查结束后，检查项目立项人进行项目收工，也可对已收工项目进行撤销收工;可对未收工的检查人员进行强制人员收工以及对已收工的检查人员进行人员复工
D、 现场检查结束后，检查组长进行项目收工，也可对已收工项目进行撤销收工;可对未收工的检查人员进行强制人员收工以及对已收工的检查人员进行人员复工
答案：AC
解析：解析:命题依据:教材第十一章，第二节
命题部室:内控合规监督部
解析：解析:命题依据:教材第六章，第三节
解析：解析:命题依据:教材第七章，第一节
A. 计算
B. 分析性复核
C. 查询
D. 监盘
解析：解析:命题依据:教材第五章，第五节
A. 各级行内控合规监督部门通过ICCS对本级行检查计划执行情况进行动态跟踪和全流程管理，及时提示项目主办部门开展检查。
B. 检查计划无需明确检查项目的主办部门和协办部门，可不包括实施时间和检查重点。
C. 对年度检查计划中已安排未开展的检查项目，要查明原因，属于需要延期开展的，在次年检查计划中统一安排。
D. 年终前，各级行内控合规监督部门对本年度的检查计划执行情况进行总结评价，并提出相关改进建议，形成年度检查计划执行情况报告。
解析：解析:命题依据:教材第五章，第六节
解析：解析:命题依据:教材第五章，第二节
A. 监事会办公室
B. 农户金融部
C. 金融市场部
D. 信用审批部
A. 公认具有较高洗钱风险的行业
B. 与特定洗钱风险的关联度
C. 现金密集行业
D. 特殊的金融监管风险
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 案件风险信息快报报送有明确的时点要求。
B. 案件风险信息快报报送有明确的人员要求。
C. 案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
D. 案件风险信息快报报送有明确的内容规定。
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
解析：解析:命题依据:教材第四章，第三节
A. 重大、较大、关注、一般、轻微
B. 重大、关注、一般
C. 几乎肯定、很可能、可能、不大可能、罕见
D. 很可能、可能、不大可能
解析：解析:命题依据:教材第十一章，第二节
命题部室:内控合规监督部
