A、 违反产业政策、监管法规等所遭受的罚款
B、 吊销执照
C、 火灾
D、 地震
答案：AB
解析：解析:命题依据:第十二章，第一节
A、 违反产业政策、监管法规等所遭受的罚款
B、 吊销执照
C、 火灾
D、 地震
答案：AB
解析：解析:命题依据:第十二章，第一节
A. 系统
B. 计算
C. 查询
D. 监盘
解析：解析:命题依据:教材第五章，第五节
解析：解析:命题依据:教材第五章，第五节
解析：解析:命题依据:教材第十章，第二节
A. 信贷管理部门
B. 内控合规部门
C. 风险管理部门
D. 运营管理部门
解析：解析:命题依据:第七章，第二节
A. 滥用职权
B. 徇私舞弊
C. 工作态度不端正
D. 泄露商业机密
解析：解析:命题依据:教材第五章，第六节
A. 合理性
B. 有效性
C. 风险性
D. 不合理性
解析：解析:命题依据:教材第四章，第四节
A. 事件发生的具体情节和细节是否表述完整
B. 检查证据是否充分
C. 适用法律、法规、规章是否准确
D. 检查结论是否恰当
解析：解析:命题依据:教材第五章，第六节
A. 检查组人员的组成可采用异地交叉方式。
B. 检查人员与被查单位或检查事项存在利害关系，但可能不妨碍检查结果客观公正的，可以不用回避。
C. 检查组应分工明确、结构合理，检查人员应具备相应的专业胜任能力。
D. 项目主办部门根据检查业务的重要程度和难易程度、被查单位的业务经营特点和业务量大小等情况抽调充足人员组成检查组。
解析：解析:命题依据:教材第五章，第六节
A. 巴林银行倒闭
B. 2008年全球金融危机
C. 巴塞尔委员会发布《合规与银行内部合规部门》
D. 水门事件
解析：解析:命题依据:第一章，第二节
A. 各级行行长
B. 各级行分管风险管理工作的副行长
C. 各级行分管内控合规工作的副行长
D. 各部门负责人
解析：解析:命题依据:第七章，第二节
