325.发现以下( )情况，必须移送公安、司法机关依法处理。

A. 客户资金形成损失，公安机关立案侦查的。

B. 因本行资金形成风险，农业银行向公安、司法机关报案并被立案的。

C. 客户的财产权益形成了风险。

D. 员工涉嫌触犯刑法，被公安机关采取强制措施。

A. 内部环境

B. 信息与沟通

C. 控制活动

D. 内部监督

A. 合规培训包括对新入职员工进行的全面基础培训

B. 合规培训包括对员工岗位变动进行的适应性培训

C. 合规培训仅限于内部合规部门开展的培训活动

D. 合规培训包括针对新业务新产品上线进行的培训

A. 行为纠正到位

B. 风险控制到位

C. 责任追究到位

D. 行为纠正到位、风险控制到位、责任追究到位

A. 董事会授予行长债券发行审批权限的行为;

B. 重庆分行行长授予本行独立审批人信贷业务审批权限的行为;

C. 总行行长授予广西分行行长非信贷资产分类审批权限的行为;

D. 深圳分行副行长授予本行财务会计部总经理财务会计审批权限的行为。

A. 火灾

B. 地震

C. 恐怖袭击

D. 洪水

A. 专项检查

B. 交叉复核

C. 审核督导

D. 质量检查

A. 把评价点定性评级为较强

B. 设置相应评价环节否决点

C. 把该评价环节作缺项处理

D. 按一般问题处理