A、 封存涉案人资金、财物
B、 向涉案人追缴退赔
C、 动员涉案人亲属帮助退赔
D、 向资金使用人追缴
答案：BCD
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
A、 封存涉案人资金、财物
B、 向涉案人追缴退赔
C、 动员涉案人亲属帮助退赔
D、 向资金使用人追缴
答案：BCD
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
A. 该行信贷管理部总经理可以向独立审批人转授权
B. 该行甲独立审批人可以向乙独立审批人转授权
C. 该行行长可以向独立独立审批人转授权
D. 该行信贷主管行长可以向独立审批人转授权
解析：解析:命题依据:教材第三章，第二节
A. 三个月
B. 半年
C. 一年
D. 二年
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 合规培训包括对新入职员工进行的全面基础培训
B. 合规培训包括对员工岗位变动进行的适应性培训
C. 合规培训仅限于内部合规部门开展的培训活动
D. 合规培训包括针对新业务新产品上线进行的培训
解析：解析:命题依据:第一章，第二节
A. 复印
B. 拍照
C. 窃取
D. 下载
A. 综合绩效考核
B. 授权
C. 转授权
D. 人事管理
解析：解析:命题依据:教材第四章，第四节
A. 基本规范
B. 管理办法
C. 规定
D. 实施细则
解析：解析:命题依据:教材第二章，第二节
A. 因不可抗力造成违法违规的。
B. 受他人暴力胁迫实施违法违规行为。
C. 在集体决策的违法违规行为的处理中，曾表达不同意见。
D. 案发前已发现相关环节内部控制问题并及时提示风险、提出整改要求的。
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
A. 五级分类
B. 以检查日记为基础
C. 客观公正
D. 一事一稿
解析：解析:命题依据:教材第五章，第六节
A. 公证送达
B. 邮件送达
C. 公告送达
D. 转告送达
解析：解析:命题依据:第十五章，第二节
A. 严守保密规定。
B. 调阅被查单位业务经营、会计报表和有关制度文件等资料。
C. 向被查单位和有关人员进行调查、质询、取证。
D. 劝阻或制止被查单位正在进行的违法、违规、违纪行为，必要时，可停止有关人员的工作。
解析：解析:命题依据:教材第五章，第七节
