344.案件风险信息确认为案件，在处置过程中需要报送的报告有:( )

A. 银行卡中心

B. 网络金融部

C. 客户服务中心

D. 办公室

A. 战略目标

B. 经营目标

C. 合规目标

D. 财务目标

A. 系统

B. 计算

C. 查询

D. 监盘

A. 员工在案件中涉嫌触犯刑法的。

B. 员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。

C. 员工在案件中没有触犯法律，单位或员工也无其他违法违规行为的。

D. 员工在案件中没有触犯法律，但有违规行为需要被单位给予处理的。

A. 成果利用

B. 检查报告

C. 检查结果

D. 检查计划

A. 主办部门

B. 协办部门

C. 督办部门

D. 管理部门

A. 中国银监会主席

B. 中国人民银行行长

C. 中国人民银行反洗钱局局长

D. 中国反洗钱监测分析中心主任

A. 口头或书面证据

B. 实物证据

C. 视听证据

D. 其它证据